धनबाद : सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की विशेष टीम ने मंगलवार को रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अध्यक्ष वरुण रवानी और निदेशक विष्णु रवानी के भौंरा गौरखूंटी, डिगवाडीह, बैंकमोड़ व गया ऑफिस में एक साथ छापामारी की. सीबीआइ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार के निर्देश पर टीम ने भौंरा में छापेमारी की. टीम वरुण रवानी के घर से मनी रिसिप्ट, चेक बुक, ब्लैंक चेक, वाउचर, ब्रोसियर, डिपॉजिट स्लिप सहित कई दस्तावेज जब्त किये.
सीबीआइ विष्णु रवानी के घर से फिक्स डिपॉजिट, शेयर, बांड पेपर, बैंक मोड़ में खरीदा गया फ्लैट के कागजात आदि जब्त किये.
पलामू की एसडीओ की अनुशंसा पर सीबीआई जांच
पलामू की तत्कालीन एसडीओ नैंसी सहाय ने वर्ष 2016 में पलामू जिला के साहपुर स्थित रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का दफ्तर सील किया था. केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर एसडीओ ने यह कार्रवाई की थी. एसडीओ की ओर से कहा गया था कि जब कंपनी के धनबाद स्थिति हेड क्वार्टर सील है, तब पलामू दफ्तर खोल कर लेनदेन कैसे किया जा रहा है.
कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष धीरेन रवानी के चचेरे भाई शंकर रवानी का पुत्र कुणाल रवानी (अब मृत) की लिखित शिकायत पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पलामू प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया था.
हाइकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश : झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2017 में एक आदेश पारित किया था. इसमें कोर्ट ने कहा था कि नन-बैंकिंग और को-ऑपरेटिव सोसायटी आदि कंपनियों के घोटालों की जांच लोकल पुलिस ठीक से नहीं कर पाती है. इसलिए इन कंपनियों की जांच सीबीआइ से करायी जाए. कोर्ट का हवाला देकर पलामू की तत्कालीन एसडीओ नैंसी सहाय ने राज्य सरकार से रेनबो क्रेडिट सोसाइटी की सीबीआइ से जांच कराने की सिफारिश की थी.
धनबाद का दफ्तर 2014 में हुआ था सील
झारखंड के वित्त अधिकारी के निर्देश पर धनबाद पुलिस ने लाल कोठी बिल्डिंग स्थित रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मुख्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस ने कंपनी चेयरमैन को आरबीआई का एनओसी पेपर मुहैया कराने को कहा लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया तो कार्यालय को सील कर दिया गया. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से 23 नवंबर 2012 को रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड निबंधित हुआ था.
