शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने वाले जुड़वा भाई कोलकाता से गिरफ्तार, 5000 करोड़ के फर्जीवाड़े की आशंका

Table of Contents

• शेल कंपनियों के जरिए 3000 करोड़ का किया ट्रांजैक्शन
• अब तक पकड़ में आया 522 करोड़ रुपए का घोटाला
• गिरफ्तारी के लिए टीम ने कोलकाता में डाल रखा था डेरा
• झारखंड समेत कई राज्यों और चीन तक है कनेक्शन
• चीन भागने की तैयारी कर रहे थे अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता
• 131 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़ा गया था शिवकुमार देवड़ा

टैक्स चोरी के लिए शेल कंपनियां बनाने वाले जुड़वा भाईयों को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है. इनके नाम अमित गुप्ता एवं सुमित गुप्ता हैं. दोनों कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में रहते थे.

शेल कंपनियों के जरिए 3000 करोड़ का किया ट्रांजैक्शन

सीबीडीटी के अधीन काम करने वाली जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने इन्हें उनके आवास से धर दबोचा है. टैक्स चोरी के आरोपी को जमशेदपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इसने 3,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है. अब तक 300 करोड़ के फर्जीवाड़ा की पुष्टि हो चुकी है.

अब तक पकड़ में आया 522 करोड़ रुपए का घोटाला

जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि 522 करोड़ रुपए का घोटाला अब तक पकड़ा जा चुका है. यह 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो सकता है. अधिकारी ने बताया कि शिवकुमार देवड़ा केस की जांच के दौरान इसके तार मिले थे. इसके बाद से ही इन दोनों भाइयों की तलाश विभाग को थी. ये लोग लगातार छिपते फिर रहे थे. लेकिन, अंतत: अधिकारियों को इस बात का पता चला कि दोनों भाई कोलकाता के साल्टलेक स्थित अपने आवास में छिपे हैं.

गिरफ्तारी के लिए टीम ने कोलकाता में डाल रखा था डेरा

इसके बाद एक टीम ने इनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू की. कई दिनों से इंटेलिजेंस की टीम कोलकाता में डेरा डाले हुए थी. जैसे ही पक्की सूचना मिली, दोनों को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया. एक भाई को मकान के 9वें तल्ले से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को उसी मकान के चौथे तल्ले से.

झारखंड समेत कई राज्यों और चीन तक है कनेक्शन

अधिकारी ने बताया कि दोनों भाईयों ने कोलकाता में शेल कंपनियां खोलकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है. इनके तार बंगाल के बाहर झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई अन्य जिलों में फैले हैं. यहां तक कि इनका कनेक्शन चीन तक है.

चीन भागने की तैयारी कर रहे थे अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता

अधिकारियों ने बताया कि अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता अब चीन भागने की तैयारी कर रहे थे. इससे पहले ही इंटेलिजेंस की टीम ने इन्हें धर दबोचा. पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों (कोलकाता न्यू टाउन, हावड़ा, राजारहाट, साल्टलेक) में भी इन्होंने अच्छी-खासी प्रॉपर्टी बना रखी है.

131 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़ा गया था शिवकुमार देवड़ा

ज्ञात हो कि कोलकाता से ही पिछले दिनों जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने शिवकुमार देवड़ा को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप था कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर उसमें फर्जी डायरेक्टर नियुक्त किए और 131 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी की.