1000 करोड़ के फर्जी GST बिल मामले में जमशेदपुर का कारोबारी विक्की भालोटिया गिरफ्तार, कैश बरामद

Jamshedpur Businessman Vicky Bhalotia Arrest| प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने 1000 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जी बिल बनाने के मामले में जुगसलाई नया बाजार निवासी लोहा व कोयला व्यापारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर लिया है. विक्की भालोटिया के आवास पर सुबह सात बजे से 12 घंटे तक लगातार चली छापामारी के बाद विक्की भालोटिया के खिलाफ मिले पुख्ता सबूतों के बाद उसे गिरफ्तार करने का फैसला इडी ने किया. छापामारी के दौरान इडी ने काफी मात्रा में कैश, काफी कागजात, कंप्यूटर हार्ड डिस्क व अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किये हैं. जब्ती के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि जीएसटी घोटाला के तार पूरे देश तक फैले हुए हैं. विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर पांच अधिकारी, तीन बड़ी गाड़ियों में सीआरपीएफ के कई पुलिस जवानों के साथ मेडिकल जांच के लिए साकची स्थित एमजीएम अस्पताल लाया गया. इसके बाद प्रक्रिया पूरा कर उसे इडी की टीम अपने साथ रांची लेकर चली गयी, जहां उसे केंद्रीय कारा में भेजा जायेगा.

14325 करोड़ के फर्जी बिल मामले में 9 ठिकानों पर ईडी के छापे

इडी की टीम ने गुरुवार को 14,325 करोड़ रुपये के जीएसटी फर्जी बिल बनाने के मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के नौ ठिकानों पर छापेमारी की. इडी की टीम सुबह करीब सात बजे कुल नौ ठिकानों पर पहुंची और जीएसटी घोटाला मामले में जांच शुरू की. गुरुवार सुबह से इडी की टीमें जमशेदपुर, रांची, बोकारो और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग नौ ठिकानों पर छापेमारी शुरू की.

विक्की भालोटिया के आवास और दफ्तर पर इडी ने की छापेमारी. फोटो : बीके गोस्वामी

फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाये व्यापारिक प्रतिष्ठान

घोटाले में शामिल व्यापारियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया. इसके बाद आइटीसी का अनुचित लाभ लिया और अपने-अपने फर्जी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया. झारखंड इडी द्वारा जीएसटी घोटाले को पीएमएलए के दायरे में लाकर छापा मारने की यह पहली घटना है. जीएसटी टीम ने जुगसलाई के लोहा कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार 11 दिसंबर 2023 को जेल भेजा था. 2 अप्रैल 2024 को झारखंड हाइकोर्ट से 48.19 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में जेल भेजे गये अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को जमानत मिल गयी थी.

विक्की के आवास और कार्यालय में 2 जगह ईडी की दबिश

जमशेदपुर में जुगसलाई नया बाजार के कारोबारी विक्की भालोटिया के आवास और कार्यालय में दो स्थानों पर इडी की टीम ने दबिश दी. इडी ने कोलकाता के शिवकुमार देवरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को छापेमारी के दायरे शामिल किया है. इन व्यापारियों ने 14,325 करोड़ रुपये का फर्जी बिल बनाया और 2000 करोड़ का जीएसटी का घोटाला किया. इडी की कार्रवाई में डीजीसीआइ की टीम भी संयुक्त रूप से शामिल रहकर पूर्व में हुई संचालित गतिविधियों का विवरण एकत्र करने में सहयोग कर रही थी.

• 14325 करोड़ रुपये जीएसटी फर्जी बिल घोटाले में इडी ने झारखंड-बंगाल के नौ ठिकानों पर मारा छापा, डीजीसीआइ पहले भी जेल जा चुकी है तीन आरोपियों को, जमानत पर थे बाहर
• साकची एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद इडी की टीम आरोपी को अपने साथ रांची ले गयी, पांच अधिकारियों के साथ मौजूद थे सीआरपीएफ के जवान
• कैश, काफी कागजात, कंप्यूटर हार्ड डिस्क व अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त, 11 दिसंबर 2023 को भेजा गया था, 2 अप्रैल 2024 को मिली थी जमानत

आईटी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज के भी पड़ चुके हैं छापे

जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया के ठिकानों पर आयकर विभाग, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज व डीजीसीआइ की टीम पहले भी कई बार छापामारी कर चुकी है. पहली बार इडी की टीम छापामारी करने पहुंची थी. जमशेदपुर डीजीसीआइ ने 29 अप्रैल 2024 को फर्जी शेल कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था. जमशेदपुर न्यायालय में उन्हें पेश कर जेल भेजा गया था.

बंगाल में भी बना रखी है अच्छी-खासी प्रॉपर्टी

फिलहाल दोनों भाई जमानत पर है. डीजीसीआइ की टीम ने उस वक्त बताया था कि अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता अब चीन भागने की तैयारी कर रहे थे. इससे पहले ही इंटेलिजेंस की टीम ने इन्हें धर दबोचा. पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों (कोलकाता न्यू टाउन, हावड़ा, राजारहाट, साल्टलेक) में भी इन्होंने अच्छी-खासी प्रॉपर्टी बना रखी है.

131 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़ा गया था शिवकुमार देवड़ा

जमशेदपुर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 2024 में ही कोलकाता से ही कोलकाता से शिवकुमार देवड़ा को गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप था कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर उसमें फर्जी डायरेक्टर नियुक्त किए और 131 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी की. इडी ने शिव कुमार देवड़ा के कोलकाता स्थित आवास पर भी छापामारी की.