भालोटिया ग्रुप एंड कंपनी में 52 घंटे चली छापेमारी, 50 करोड़ की टैक्स चोरी स्वीकारी, 40 लाख जब्त

जमशेदपुर : भालाेटिया ग्रुप एंड कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा चलाया जा रहा छापामारी अभियान 52 घंटे बाद रविवार दाेपहर करीब एक बजे समाप्त हाे गया. रक्षाबंधन हाेने के कारण अंतिम समय में आनन-फानन में कार्रवाई समाप्त की गयी. भालाेटिया ग्रुप ने 50 कराेड़ से अधिक की कर वंचना स्वीकार की है. आयकर विभाग के अधिकारियाें के दवाब के बाद कंपनी प्रबंधन उक्त राशि जल्द जमा कराने काे तैयार हाे गया है.

छापामारी अभियान के दाैरान 50 से अधिक बैंक खाते सील कर दिये गये हैं, इसके अलावा चार बैंक लॉकरों काे फ्रीज कर दिया गया है. बैंक अकाउंट आैर लॉकर की बाद में छानबीन की जायेगी. भालाेटिया ग्रुप अॉफ कंपनी के निदेशक अशाेक अग्रवाल-भालाेटिया आैर अजय अग्रवाल का बयान अधिकारियाें ने कमलबद्ध करते हुए उन्हें अागे की कार्रवाई के लिए विभाग के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है. अन्वेषण ब्यूरो के आयकर अधिकारी आशीष कुमार ने जब्त संपत्ति के पूर्ण दस्तावेज के साथ 48 घंटे में हाजिर होने को कहा है.

उल्लेखनीय है कि सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशाेक भालाेटिया के आदित्यपुर आैद्याेगिक एरिया स्थित तीन, बिष्टुपुर कांट्रेक्टर एरिया कार्यालय आैर जुबिली पार्क राेड स्थित मंगल अावास पर शुक्रवार काे सुबह नाै बजे रांची, धनबाद आैर हजारीबाग के 150 से अधिक आयकर अधिकारियाें की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू की थी. आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, भालाेटिया ग्रुप एंड कंपनी के खिलाफ कई शेल कंपनियां बनाकर पैसा निवेश किये जाने की जानकारी काेलकाता में पैन इंडिया छापामारी के दाैरान मिली थी. इसके बाद एक रिपाेर्ट बनाकर पीएमआे काे भेजी गयी. पीएमआे से क्लीयरेंस मिलते ही आयकर विभाग ने छापामारी का फैसला किया.

50 लाख सोना मिला, जब्त नहीं किया गया

छापामारी के दाैरान स्वर्णाभूषण भी बरामद किये गये. कंपनी अधिनियम के तहत उतने आभूषण रखने की परिवार के लाेगाें काे लिमिट प्रदत्त है, जिसके कारण आभूषण जब्त नहीं किये गये हैं. अधिकारियाें ने बताया कि जब्त किये गये सभी कागजाताें की रिपाेर्ट तैयार की जायेगी. इसके बाद सभी का स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, तब कार्रवाई आरंभ की जायेगी.

50 से अधिक बैंक अकाउंट फ्रीज, चार बैंक लॉकर सील

जांच के दौरान 125 से अधिक सेल डीड बरामद हुई हैं. भालाेटिया ग्रुप द्वारा शेल कंपनी बनाकर बंगाल, ओड़िशा, झारखंड, बिहार और राजस्थान में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद की गयी है. एक अलग कंपनी बनाकर रियल इस्टेट में पिछले कुछ वर्षाें से बड़े स्तर पर निवेश किया गया है. इस क्रम में बड़े स्तर पर पैसाें का बेनामी लेन-देन हुआ है.

हरे कृष्ण दुबे रियल इस्टेट में हैं पार्टनर

अारआइटी निवासी हरे कृष्ण दुबे के आवास पर सर्वे अभियान रियल इस्टेट के काराेबार से जुड़े हाेने के कारण चलाया गया. उनके यहां कुछ खास आयकर विभाग काे हाथ नहीं लगा. आयकर अधिकारियाें ने बताया कि भालाेटिया ग्रुप के जमीन के कराेबार के लिए बनायी गयी कंपनी में हरे दुबे भी पार्टनर हैं. भालाेटिया के यहां से बरामद हुए कागजात के आधार पर हरे कृष्ण के यहां भी सर्वे शुरू किया गया.