नयी दिल्ली : एचएसबीसी की लीक हुई ताजा सूची में स्विस बैंक खातों में कुल 4.1 अरब डालर के धन के साथ भारतीय 16वें और स्विट्जरलैंड के खाताधारक पहले स्थान पर हैं.
ताजा सूची में 200 से अधिक देशों के खाता धारकों का नाम है. पत्रकारों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीआईजे (अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार कंर्सोटियम) ने जिस सूची का खुलासा किया है उसमें एचएसबीसी के एक लाख से अधिका ग्राहकों और उनके बैंक खातों का जिक्र है जिनमें कुल 100 अरब डालर से अधिक की राशि जमा होने का उल्लेख है.आईसीआईजे ने कहा कि इस सूची में 19,000 से अधिक ऐसे ग्राहक हैं जिनका देश नहीं दर्शाया गया है.
इन खातों में जमा धन के लिहाज से स्विट्जरलैंड के खाताधारक शीर्ष (31.2 अरब डालर:) पर हैं जिसके बाद ब्रिटेन, वेनीजुएला, अमेरिका और फ्रांस के लोगों का स्थान है. जमा धन के हिसाब से भारतीय इस सूची में 16वें स्थान पर हैं.खाताधारकों की संख्या (1,668 खाता धारक) के लिहाज से भारत 18वें स्थान पर है. जबकि स्विट्जरलैंड 11,235 खाताधारकों के लिहाज से शीर्ष स्थान पर है. खाताधारकों की संख्या के लिहाज से शीर्ष पांच देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील और इटली भी हैं.
आईसीआईजे ने कहा कि उसकी ‘स्विस-लीक परियोजना’ लीक की गई 60,000 फाइलों की खान पर आधारित है जिनमें एचएसबीसी के एक लाख से अधिक ग्राहकों और उनके बैंक खातों का जिक्र है.गौरतलब है कि इन खातों की जानकारियां एचएसबीसी के ही एक पूर्व कर्मचारी हर्वे फैलिसियानी ने ‘गुप्त तरीके से निकाल कर अलग कर ली थीं.’ वह व्हीसल ब्लोअर बन गए थे और ये सूचनाएं 2008 में फ्रांस सरकार को भेज दिए थे. इस पर वहां के कर विभाग ने जांच शुरु की.
फ्रांसीसी अखबार ‘ल मोंद’ को कर विभाग से दस्तावेज की एक प्रति मिली और उसने इसे आईसीआईजे के सहमति के आधार पर दिया था कि वह इस आंकडे की जांच के लिए पत्रकारों की एक वैश्विक टीम बनाएगा और इन्हें प्रकाशित कराएगा.ये आंकडे विभिन्न समयावधि की तीन तरह की आंतरिक बैंक फाइलों से जुड़े हैं. एक आंकडा बैंक के ग्राहकों और बैंक की स्विस शाखा में उनके खाते से जुडा है. इसमें सूचनाएं ज्यादातर 1988 से 2007 के बीच की हैं. इनमें कुछ फाइलों में 2006-07 की अवधि में ग्राहकों के खातों की अधिकतम राशि का संक्षिप्त ब्योरा है.
आईसीआईजे ने अपने निष्कर्ष में कहा एचएसबीसी की स्विस शाखा उन ग्राहकों को अपनी सेवाएं देता रहा जिनके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिकूल बातें कहीं थी या जो अदालती दस्तावेज और मीडिया में रिश्वत, हथियारों की तस्करी, युद्ध-हिंसा फैलाने वाले हीरे के कारोबार से जुडे थे.संगठन ने कहा कि एचएसबीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक, ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति बेन अली और सीरिया के मौजूदा प्रशासक बशर अल-असद जैसी साख-विहीन सत्ता से जुडे लोगों को भी सेवा प्रदान की.
आइये अब नजर डालते हैं उन खाता धारकों के नाम और उनकी जमा राशि पर जिसे डॉलर के आधार पर इंगित किया गया है.
1. उत्तमचंदानी गोपालदास वाढुमल – $54,573,535
2. मेहता रिहान हरशद- $53,631,788
3. थारानी महेश टिकमदास- $40,615,288
4. गुप्ता श्रवण- $32,398,796
5. कोठारी भद्रश्याम हर्षद- $31,555,874
6. शौनक जितेन्द्र पारिख-$30,137,608
7. टंडन संदीप- $26,838,488
8. अंबानी मुकेश धीरूभाई- $26,654,991
9. अंबानी अनिल- $26,654,991
10. कृष्ण भगवान रामचंद-$23,853,117
11. दोस्त परिमल पाल सिंह – $21,110,345
12.गोयल नरेश कुमार- $18,716,015
13. मेहता रविचंद्र वाडिलाल- $18,250,253
14. पटेल कानुभाई आशाभाई- $16,059,129
15. सचिव राजेश मेहता- $12,341,074
16 अनुराग डालमिया-$9,609,371
17. रविचंद्रन मेहता बालकृष्णा- $8,757,113
18. कुमुदचंद्र शांतिलाल मेहता- $8,450,703
19. पटेल राजेश कुमार गोविंदलाल- $6,908,661
20. हेमंत धीरज- $6,237,932
21. अनुप मेहता-$5,976,998
22. टंडन अनु-$5,728,042
23 सिद्धार्थ बर्मन- $5,401,579
24. सालगोवाकर दीप्ति दत्तराज
25. डाबरीवाला सुरभित-$5,000,000
26. बलवंत कुमार वाघेला- $4,405,465
27. दिलीप कुमार दलपत लाल मेहता
28. कुलदीप और गुरबचन सिंह ढिंगरा- $4,144,256
29. लखानी जमना ठाकुरदास – $4,123,673
30. राजीव गुप्ता- $4,113,705
31. साहनी अरमिंदर सिंह- $3,965,881
32. इसरानी लवीन गुरूमुखदास- $3,824,104
33. नटवर लाल भीमभाई देसाई- $3,746,078
34.तुलसियान जैसवाल गुलाबराय – $3,730,145
35. गुप्ता राजीव- $3,545,416
36. जैसवाल लाडली प्रसाद- $3,496,063
37. कारवालो अलोसियस जोसेफ- $3,313,788
,875
38. प्रदीप बर्मन- $3,199,875
39. तुलसानी शाम गुलाबराय -$3,066,991
40. विठ्ठल दास जानकी किशोर- $3,031,220
41. कुमार वेनु रमण- $3,063,064
42.ठक्कर दीलिप जयंतिलाल- $2,989,534
43. तुलसानी प्रताब गुलाबराय- $2,901,435
44.अदिनवालिया धुन डोरब- $2,863,271
45. बर्मन प्रदीप- $2,831,238
46. तुलसियानी नारायणदास गुलाबराय-$2,818,300
47. दासोत प्रवीण- $2,801,634
48. पटेल ललीताबेन चिमनभाई- $2,741,488
49. चंठा जोगिद्र सिंह – $2,732,838
50. श्याम प्रसाद मुरारका- $2,546,516
51.ध्रुवेंद्र प्रकाश गोयल- $2,488,239
52. नंदा सुरेश – $2,303,713
53.गिडवाणी अनन नीलम- $2,228,582
54. प्रताप चंचल- $2,209,346
55. मेहता देवांशु अनुप- $2,136,830
56. शॉ मोहम्मद हसीब- $2,133,581
57. अहमद रिजवान सैयद- $2,125,644
58. वीनित सुनील चुगानी- $2,085,158
59.स्वाने भूषणलाल- $2,043,474
60. परमिंदर सिंह कारला- $2,042,180
61 चौधरी प्रताप सिंह- $1,987,504
62 धीरानी विक्रम- $1,915,148
63. नंदा सरदारी लाल मथरादास- $1,824,849
64.विलकिशन मारथा- $1,824,717
65. साहनी देवेन्द्र सिंह- $1,763,835
66. तनेजा धरम वीर- $1,748,541
67.ढींडसा कोमल- $1,597,425
68.चटवाणी त्रीकमजी- $1,594,114
69.पित्ती मधुसूदनलाल नारायणलाल- $1,462,594
70. अनिल भारद्वाज- $1,435,781
71. दिपेन्दु बापलाल शाह- $1,362,441
72. भरतीया आलोक- $1,349,044
73. सिंह सौरभ सुनील- $1,348,983
74.दनसिंघानी सेवक जीवतसिंह- $1,267,743
75. कुमार देवेन्द्र- $1,231,088
76. जसदनवालिया अरसद हुसैन अदामसी- $1,229,723
77. जवेरी हर्ष शांतिचंद- $1,191,144
78. सिंघवी गणपत- $1,194,388
79. मिलन मेहता- $1,153,957
80.तुकसानी अशोक गुलाबराय- $1,140,890
81. मोदी कृष्णा कुमार- $1,139,967
82.गारोड़िया विश्वनाथ- $1,071,858
53.जगासिया अनुराधा अनिल- $1,039,648
84. विठ्ठलदास किशोर- $1,020,028
85. चंद्रशेखर कादिरवेलू बाबू- $1,007,357
86. गलानी दीपक वरंदमा- $940,191
87. साहनी अरुण रवींद्रनाथ- $914,698
88. मेरवाह चंद्र मोहन- $909,309
89 पटेल अतुल ठाकुर भाई- $813,295
90 नाथानी शत्रुगुण कुमार- $751,747
91. साठे सुभाष- $749,370
92. शाह अनिल पन्नालाल- $742,187
93. मधोक रोमेश – $719,559
94. भावेन प्रेमतलाल जवेरी- $717,654
95. किनारीवाला कल्पेश हर्षद- $713,340
96. गोकल भावेश रविंद्र- $699,184
97. लांबा संजीव- $644,923
98. शोभा भरत कुमार अशेर – $641,387
99. कठोरिया राकेश कुमार – $589,753
100. भंसाली अल्केश प्रताप चंद्र -$579,609
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