अमेरिका में दो भारतीयों पर लगा धोखाधड़ी का आरोप

न्यूयार्क: अमेरिका में दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है. उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. दोनों भारतीय यहां निवेश योजनाएं चलाते थे उन पर आरोप लगा है कि सोशल साइट का इस्तेमाल करके उन्होंने निवेशकों से धोखाधड़ी की है.

प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) के प्रवर्तन विभाग ने पंकज श्रीवास्तव तथा नटराज कावूरी पर निवेशकों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. इन लोगों ने अपनी निवेश प्रबंधन कंपनी प्राफिट पैराडाइज के लिए रोजाना मुनाफे की ‘गारंटी’ देकर निवेश जुटाया.

इन लोगों ने निवेशकों को धन जमा करने के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें अन्य निवेशकों की जमा के साथ पूल कर विदेशी एक्सचेंजों (शेयरों व जिंसों) कारोबार किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने वेबसाइट भी बनाई और संबंधित सोशल मीडिया साइटों का इस्तेमाल कर मिलने वाले लाभ को भारीभरकम और आकर्षक बताया. एसईसी का आरोप कि गारंटिड रिटर्न की पेशकश झूठी है.

श्रीवास्तव व कावूरी ने जाली नाम व संपर्क की जानकारी देकर अपनी पहचान को भी छिपाने का प्रयास किया. उन्होंने पॉल एलन व नाथन जोंस के जाली नाम दिए.एसईसी ने इस मामले की जांच में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई मदद की सराहना की है.