750 करोड़ के घोटाले में बंगाल सहित तीन राज्यों में इडी के छापे

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े फर्जी जीएसटी चालान घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के कुल 12 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया.

कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े फर्जी जीएसटी चालान घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के कुल 12 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया. बंगाल में साॅल्टलेक और अलीपुर में अभियान चलाया गया.

यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गयी. बताया जा रहा है कि यह मामला शेल कंपनियों और अवैध वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से फर्जी जीएसटी चालान तैयार कर अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा करने और काले धन को वैध रूप में तब्दील करने से जुड़ा है. इस घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप शिव कुमार देवड़ा पर लगा है, जिसे मई में गिरफ्तार किया गया था और पिछले महीने ही इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है. देवड़ा और उसके सहयोगियों ने लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी चालान तैयार किये, जिससे 750 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध आइटीसी क्लेम किया गया. इडी की ताजा छापेमारी हाल ही में मिले पुख्ता और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर की गयी है. साॅल्टलेक और अलीपुर में छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किये गये हैं.

है, हालांकि अब तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गयी है. इडी का तलाशी अभियान अभी जारी है.