चाईबासा : टुंगरी के सुभाष चौक में चल रही नॉन बैंकिंग कंपनी ऑरेंज बुलियन लिमिटेड के कार्यालय में बुधवार को पुलिस की छापामारी के बाद इस मामले में गुरुवार को कार्यालय के कैशियर रंजन महंत व कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज महंत को गिरफ्तार किया गया. जिन्हें चाईबासा न्यायालय में पेश किया गया. दोनों की जमानत याचिका रद्द होने के कारण उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
इस मामले पुलिस ने पंकज व रंजन के अलावे, कंपनी के तीनों डायरेक्टर अरविंद सेठ, आनंद कुमार बसु व अलीम रहमान शेख, स्टेट हेड देवाशीष महंती तथा ब्रांच मैनेजर नीलकांत सत्पथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उधर, कंपनी के कार्यालय से जब्त दस्तावेजों की जांच पुलिस टीम कर रही है. जिसमें कई अहम सुराग पुलिस को हाथ आये हैं. पहले पुलिस जहां अब तक कंपनी द्वारा चाईबासा कार्यालय के जरिये 30 लाख रुपये तक के कारोबार करने का अनुमान कर रही थी. जबकि यह राशि बढ़कर 50 लाख रुपये से उपर पहुंच गयी है.
सात पर नामजद मामला दर्ज
कंपनी के और छह एकाउंट फ्रीज
उधर पुलिस ने मामले की जांच करते हुये कंपनी के और छह एकाउंट का पता लगा लिया है. यह सभी छह एकाउंट दिल्ली के उसी आइसीआइसीआइ बैंक में है. जिसके एक एकाउंट में चाईबासा ब्रांच के पैसे भेजे जाते थे. पुलिस ने इन सभी एकाउंट को फ्रिज कर दिया है. पुलिस कंपनी के और एकाउंट का पता लगाने में जुटी है. पुलिस मान रही है कि इसी तरह के अन्य कई एकाउंट कंपनी के अन्य बैंकों में होंगे. जिनका पता लगाया जा रहा है.
एनएसइएल पर पहले से ही दर्ज है मामले
पुलिस को पता चला है कि नॉन बैंकिंग कंपनी ऑरेंज बुलियन लिमिटेड जिस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसइएल) के मंच पर प्रीमियम ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहती थी. उस कंपनी पर 2013 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है. एनएसइएल ने निवेशकों का 5,600 करोड़ रुपया घपला किया था. इसी कंपनी को जरिये प्रीमियम ट्रेडिंग की बात कहकर ऑरेंज बुलियन लिमिटेड अपने निवेशकों को धोखा देने में लगी थी.
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