चिटफंड कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी में ईओयू

कंपनियों के निदेशकों की संपत्ति तक होगी जब्त

पटना : जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों और सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई को आर्थिक अपराध इकाई (ईआेयू ) मुकाम तक पहुंचाने में जुट गयी है. ईआेयू ने बीपीआईडी एक्ट के तहत विभिन्न थानों में दर्ज 36 मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है. पुलिस सूत्रों के अनुसार ईओयू के सीनियर अधिकारी ने बीपीआईडी एक्ट (3 बिहार जमाकर्ताओं का हितों का संरक्षण अधिनियम 2002 एवं 13 ) के तहत दर्ज 36 मामलों में स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सभी अनुसंधान अधिकारियों को मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया है़ ये मामले 2013 से 2018 के बीच में दर्ज हुए हैं. जिन मामलों की जांच लगभग पूरी हो गयी है, उनमें चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है.

चिटफंड कंपनियों के…

सभी को टास्क और समय सीमा दे दी गयी है. इसके बाद चिटफंड कंपनियों और उसके निदेशकों की संपत्ति जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जायेगी. सबसे अधिकमामले कटिहार जिले में दर्ज किये गये हैं. सिलिकॉन प्रोजेक्ट, विश्वामित्र इंडिया कंपनी, अमूल्या संचय प्रतिज्ञा ग्रुप, अलकेमिस्ट आदि कंपनियां ऐसी हैं, जिन पर दो या दो से अधिक मामले दर्ज हैं.

इन सोसायटी पर भी दर्ज है मुकदमा

भारत कैपिटल सर्विस लि. एवं भारत गौरव निर्माण मल्टी हाउसिंग को-आॅपरेटिंग सोसायटी लि. पटना, संकल्प सृजन प्रोड्यूसर कंपनी लि. आरा, पिगयोर गोल्ड कंपनी दरभंगा, विश्वामित्र इंडिया परिवार ग्रुप कटिहार, रोज वेली ग्रुप पूर्णिया, प्रतिज्ञा ग्रुप पटना, प्रयाग ग्रुप सहरसा, पीएसीएल, सिलिकान प्रोजेक्ट कटिहार, प्रतिज्ञा ग्रुप आॅफ कंपनीज कटिहार, एंबीशन एग्रो एक्टिवेशन इंडिया, राधिका फाइनेशियल.

बीपीआईडी एक्ट में फंसी

हैं ये कंपिनयां

विशाल इंडिया लिमिटेड ग्रुप एग्रीकल्चर एंड रिजनल प्रोजेंट बी, मधुबनी, बासिल इंटरनेशनल लिमिटेड फुलवारीशरीफ, समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टी पर्पस को-आॅपरेटिव सोसायटी पटना, रियल इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट को-आॅपरेशन लि. बक्सर, अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लि. कटिहार व बेगूसराय, गैब्य ग्राम्य विकास क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (मल्टी स्टेट), सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया इंप्लाइज क्रेडिट सोसायटी नवादा, जीवीएम दरभंगा, यूनिक स्वयं मल्टी स्टेट मल्टी परपज कॉरपोरेशन दंरभंगा

इन सोसायटियों के खिलाफ चल रही जांच

समृद्ध जीवन, फूड्स इंडिया मधुबनी, ज्योति केएसएस मधुबनी, विश्वामित्र इंडिया बक्सर, अमूल्या संचय सीतामढ़ी, महुआ डेयरी बैंक सीतामढ़ी, अनंत एंड क्रेडिट अररिया