Satta King ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, FEMA के उल्लंघन पर ED ने कसा शिकंजा

Satta King Online Gaming FEMA Violation ED Action

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशों में रजिस्टर्ड कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत से संचालित वेबसाइटों के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की जांच के दौरान ED ने पाया कि फेक नाम से खोली गईं छोटे-छोटे देशों में पंजीकृत कंपनियां, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था, वे धन एकत्र कर रहे थे और इसे सेवाओं या वस्तुओं के आयात नाम पर भारत से बाहर भेज रहे थे.

FEMA की जांच में सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में 11, गुजरात में सात, महाराष्ट्र में चार, मध्य प्रदेश में दो और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर हवाला संचालकों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई.

मिली जानकारी के अनुसार, ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां या वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे देशों में रजिस्टर्ड हैं. ये सभी फेक नाम से खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है.

फेमा कानून, 1999 के तहत रेसिंग, घुड़सवारी या किसी भी अन्य शौक से अर्जित आय को विदेश नहीं भेजा जा सकता है. ईडी ने कहा कि गेमिंग कंपनियों से जुड़े लोगों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां खोल रखी थीं. इनकी आड़ में ऑनलाइन गेमिंग से अर्जित आय को विदेश भेजा जा रहा था.