काला धन मामले में ED ने सर्राफा व्यापारी पंकज लोधिया को समन भेजा

अहमदाबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजकोट के सर्राफा व्यापारी पंकज लोधिया को समन जारी किया है. ईडी ने हवाला कारोबार में उसके जुडे होने का पता लगाने के लिये पूछताछ के मकसद से यह समन दिया है. सरकार ने काला धन रखने वालों की जो सूची उच्चतम न्यायालय को सौंपी है, उसमें लोधिया का भी नाम है.

ईडी सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग के 2013 में तलाशी अभियान के बाद लोधिया उसके रडार में रहे हैं. उस तलाशी अभियान के दौरान कई ऐसे दस्तावेज पाये गये जिससे इस बात की पुष्टि हुई थी कि उनके कम-से-कम दो बैंक खातें विदेशों (एक दुबई में तथा एक सिंगापुर) में है.

काले धन रखने वालों की सूची में उसका नाम आने के बाद ईडी ने एक बार फिर मामले को खोला जिसका मकसद यह पता लगाना है कि क्या उसने अपना काला धन भारत से बाहर भेजने के लिये विदेशों में बैंक खातों का उपयोग किया है. सूत्रों के अनुसार ईडी इस बात का पता लगाने पर ध्यान दे रहा है कि क्या लोधिया अपने विदेशी व्यापार तथा बैंक खातों का उपयोग हवाला नेटवर्क चलाने के साथ दूसरों की भी भारत से बाहर धन भेजने में मदद कर रहे थे.

सूत्रों ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब लोधिया को समन दिया गया और ईडी ने पूछताछ की है. इससे पहले, विदेशी कारोबार के बारे में पता लगाने के लिये पिछले साल दो बार ईडी लोधिया से पूछताछ कर चुका है. काला धन मामले में ताजा घटनाक्रम के बाद ईडी ने एक बार फिर उससे पूछताछ का निर्णय किया है और अपने समक्ष उपस्थित होने का समन दिया है.