फर्जी सट्टेबाजी ऐप बनाकर सैकड़ों लोगों को ठगने वाले चीनी नागरिक पर हवाला लेनदेन में भी शामिल होने का आरोप

Chinese citizen who duped hundreds of people by making fake betting app accused of involvement in hawala transactions - फर्जी सट्टेबाजी ऐप बनाकर सैकड़ों लोगों को ठगने वाले चीनी नागरिक पर हवाला लेनदेन में भी शामिल होने का आरोप

गुजरात में फुटबॉल के खेल के लिए फर्जी सट्टेबाजी ऐप बनाकर सैकड़ों लोगों को ठगने के आरोपी चीन के नागरिक पर 2,300 करोड़ रुपये के धनशोधन और हवाला लेनदेन में भी शामिल होने का आरोप है. राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

अधिकारी के मुताबिक, चीनी नागरिक वू चौम्बो के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है, जो 2018 में गुजरात आया था और थोड़े समय के प्रवास के बाद चला गया था.

अधिकारी ने बताया कि हाल ही में गिरफ्तार किये गए कुछ लोगों के बैंक खातों से 2,300 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चलने के बाद, सीआईडी-अपराध और रेलवे के अधिकारियों ने मार्च में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से धनशोधन दृष्टिकोण से मामले की अलग से जांच करने का अनुरोध किया था.