6000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में इडी ने कारोबारी संजय सुुरेका को किया गिरफ्तार

कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने छह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी के मामले में इस्पात उद्योग से जुड़े कारोबारी संजय सुरेका को गिरफ्तार किया है. सुरेका को बुधवार को गिरफ्तार किया गया. इससे पहले मंगलवार को उनसे घंटों पूछताछ की गयी थी. कारोबारी के बालीगंज स्थित आवास में मैराथन तलाशी अभियान चलाया गया. छापेमारी में कारोबारी के घर से 4.5 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण, आठ विदेशी लग्जरी कारें, 15 बैंक खाते व अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किये गये. इडी करीब 16 राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों से छह हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोपों की जांच कर रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी को इस बात की भी आशंका है कि धोखाधड़ी के रुपयों को अवैध तरीके से विदेशों में स्थानांतरित किया गया है. इडी एक साल से अधिक समय से धोखाधड़ी के इस मामले में सुरेका की भूमिका की जांच कर रही है. गत मंगलवार को घंटों चले अभियान में इडी अधिकारियों की पूछताछ में आरोपी कारोबारी जब्त किये गये आभूषणों व अन्य संपत्तियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. साथ ही आरोपी अपने आवास पर मिले कीमती सामान के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके. गौरतलब है कि मंगलवार को बैंक लोन से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में इडी अधिकारियों ने कोलकाता और आसपास की अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी. अभियान सुरेका के अलावा कुछ अन्य कारोबारियों व उनसे जुड़े लोगों के 12 ठिकानों पर चलाया गया था. वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने करीब 3,280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करायी की थी. बाद में धोखाधड़ी की राशि छह हजार करोड़ से भी ज्यादा की हो गयी. गिरफ्तार कारोबारी संजय सुरेका पर फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने व्यवसायी को बालीगंज में उनके घर की तलाशी लेने और उनके दिये बयान में गड़बड़ी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया.