ईडी की दबिश, 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में एक गिरफ्तार, ये है पूरा मामला

ED Raid: ईडी ने गुरुवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के नौ ठिकानों में छापेमारी की. यह कार्रवाई 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में की गयी, जिसमें जमशेदपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. जानकारी के अनुसार, ईडी ने गुरुवार को झारखंड के दो शहरों रांची और जमशेदपुर में रेड की. छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं. इस छापेमारी में ईडी ने जमशेदपुर के एक कोयला व्यवसायी को गिरफ्तार किया है.

जमशेदपुर से एक गिरफ्तार

बता दें कि ईडी ने रांची के कांके रोड में स्थित श्रीराम गार्डन में कारोबारी विवेक नरसिया के ठिकाने पर रेड की. ईडी ने वहीं, जमशेदपुर में ईडी ने जुगसलाई नया बाजार निवासी लोहा और कोयला व्यापारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया के ठिकाने पर छापेमारी की. यहां उन्हें कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद ईडी की टीम ने विक्की भालोटिया को गिरफ्तार कर लिया. विक्की भालोटिया का मेडिकल जांच करवाने के बाद ईडी उसे रांची लेकर आ गयी.

छापेमारी में क्या मिला

इधर, छापेमारी में ईडी ने काफी मात्रा में कैश और कागजात जब्त किये हैं. सूत्रों के अनुसार, जीएसटी घोटाले के तार पूरे देश में फैला हुआ है. इस मामले में आरोपियों ने 14 हजार 325 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी इनवॉइस बनाये और 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर लिया. इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता मुख्य आरोपी थे. मालूम हो कि इन आरोपियों ने सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है.

पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

इस मामले में पहले भी जीएसटी की टीम ने जुगसलाई के लोहा कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार किया था. अमित को 11 दिसंबर 2023 को जेल भेजा गया था. लेकिन झारखंड हाइकोर्ट से 2 अप्रैल 2024 को 48.19 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में अमित अग्रवाल को जमानत मिल गयी थी.