नयी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई
पटना : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मंगलवार की सुबह दिल्ली के जाने-माने कारोबारी और होटल रैडिसन्स ब्लू के मालिक वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र कुमार जैन के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया. नयी दिल्ली के एक पॉश इलाके से गिरफ्तार सीए ने पूछताछ में जैन बंधु के अलावा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती का भी नाम लिया है.
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितने की गड़बड़ी में सीए राजेश ने मीसा का नाम लिया है. शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद मीसा भारती के करोड़ों रुपये की ब्लैकमनी को व्हाइट करने का काम सीए ने किया है. ये रुपये कितने थे, यह तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह राशि करीब 10 करोड़ होने की आशंका है.
इसके अलावा नयी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद मीसा के फॉर्म हाउस की खरीद में करोड़ों के लेन-देन में जैन बंधुओं का भी हाथ है. सूत्र यह भी बताते हैं कि जैन बंधुओं ने इस फॉर्म हाउस की खरीद में अहम भूमिका निभायी थी. कुछ हद तक इनके रुपये भी इसमें लगे हुए हैं.
जांच में यह बात भी सामने आयी है कि मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशैल पैर्क्स एवं प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के दाम में बड़े स्तर पर कम और ज्यादा करने का खेल खेला गया था और इसके जरिये जैन बंधुओं ने करोड़ों रुपये ब्लैकमनी को व्हाइट किया था. अभी इस बात की जांच इडी कर रहा है कि क्या इस खेल में सांसद मीसा भारती या उनके पति को भी कुछ हिस्सेदारी मिली है या नहीं. इसके अलावा इनके अन्य संबंधों की भी जांच इडी कर रहा है.
गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले इडी ने जैन बंधुओं को आठ हजार करोड़ के हवाला कारोबार और नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपये की ब्लैकमनी को व्हाइट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
मनी लॉड्रिंग के इस मामले में इन व्यापारी बंधुओं पर पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट) के तहत कार्रवाई की गयी है. इसके बाद से इनसे जुड़े तमाम मामलों की जांच चल रही है. जांच की आंच लालू प्रसाद के परिवार तक भी पहुंचने लगी है. जांच जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी जद में बड़े-बड़े दिग्गज आते जा रहे हैं. यह मामला हाल में आयकर विभाग की तरफ से सात व्यापारियों के 25 ठिकानों पर की गयी छापेमारी से बिल्कुल अलग है. इसमें तीन व्यापारियों के भी संबंध लालू प्रसाद से जुड़े मिले हैं.
