बिहार : पंकज अग्रवाल गैंग ने गुजरात और बेंगलुरु में ज्यादा डिलीवर कराया है हवाला का पैसा, की जा रही है जांच

शिकंजा. पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए दूसरे स्टेट में जायेगी पटना पुलिस

पटना : पटना में पकड़े गये इंटरनेशनल हवाला कारोबारी पंकज अग्रवाल के पूरे नेटवर्क को खंगालने में पटना पुलिस जुट गयी है. अब तक की छानबीन में पता चला है कि पकंज का सबसे ज्यादा हवाला पैसे की डिलीबरी बैंगलुरु और गुजरात में की गई है. पंकज के आॅफिस से बरामद किए गए रजिस्टर में सभी स्टेट्स का कोड डिलिबरी कोड व अन्य जानकारी मिली है.

इसके आधार पर छानबीन की जारी है. पुलिस ने इस मामले में आइपीएसी के अलावा पीएमएल (प्रोवेंसियल ऑफ मनी लाउंड्री एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि पंकज अग्रवाल और उसके साथ पकड़े गये अहमदाबाद के हीरा व्यवसायी अनिल मित्तल के सोर्स ऑफ इनकम की जांच इनकम टैक्स और संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी. पंकज अग्रवाल, अनिल मित्तल, अाशुतोष कुमार सिन्हा व नंद कुमार उर्फ नंदन को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है.

पंकज व हीरा व्यवसायी अनिल मित्तल की संपत्तियों की जांच आईटी और इओयू करेगी

हवाला कारोबारी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके मोबाइल फोन को खंगाल रही है. उसके कब्जे से छह मोबाइल फोन मिले हैं. सभी नंबरों की सूची तैयार की जा रही है. पुलिस सबसे पूछताछ करेगी. खास करके वह माेबाइल नंबर जिनपर हवाला का पैसा भेजने के लिए नोटों के कोड को भेजा गया है. जिनके व्हाटसएप नंबर पर कोड भेजा गया है वह लोग पंकज के लिए काम कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस स्टेट के बाहर छापेमारी करेगी. पुलिस के मुताबिक पंकज के द्वारा गुजरात के कई हीरा व्यवसायी, सूरत के साड़ी-कपड़ा व्यवसायी, प्रापर्टी डिलर और कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन देने के लिए लोगों ने पैसे भिजवाये हैं.

– पंकज समेत चारों लोगों को रिमांड पर लेगी पुलिस

पंकज अग्रवाल, अनिल मित्तल, अाशुतोष कुमार सिन्हा व नंद कुमार उर्फ नंदन को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है. उनसे दोबारा पूछताछ की जायेगी. पुलिस को उनसे कुछ क्लू मिलने की उम्मीद है. दूसरे स्टेट में छापेमारी करने से पहले पंकज और अनिल मित्तल से और जानाकरी लेगी. जो दस्तावेज मिला है उसके संबंध में भी पुलिस छानबीन कर रही है.

– गोपालगंज में भी धराया था हवाला कारोबारी

पटना एटीएस की टीम ने 18 सितंबर 2018 को गोपालगंज के मझागढ़ में छापेमारी कर हवाला कारोबार से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था. जहां से 2.85 लाख रुपए नकद, 15 मोबाइल, 30 मोबाइल सिम, 1 पेन ड्राइव, हवाला कारोबार से जुड़े बहीखाते, 3 एटीएम कार्ड, 5 पैन कार्ड, 1 पासबुक, 4 चेकबुक और 1 पासपोर्ट जब्त किया था.

– पटना के कई बड़े कारोबारियों के नाम भी लगे हैं हाथ

हवाला के इंटरनेशनल कारोबार से सिर्फ पंकज अग्रवाल ही नहीं बल्कि अन्य कुछ बड़े व्यवसायी जुड़े हैं. पुलिस ने उनको भी चिन्हित किया हैं. उनके खिलाफ कुछ सबूत इकठ्ठा किये जा रहे हैं. बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की जायेगी. हालांकि पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी से हवाला का कारोबार करने वाले लोगाें में दहशत का माहौल है. सभी पटना से बाहर निकल गये हैं. वहीं पुलिस के वरीय पदाधिकारियों का कहना है कि सबूत हाथ लगने के बाद गिरफ्तारी के प्रयास होंगे.