PNB Scam : नीरव मोदी की कंपनी ने ईडी जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची
नयी दिल्ली : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में उसके खिलाफ दर्ज मनी लाउंड्रिंग के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है. फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लि ने अपनी अपील में वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय […]
नयी दिल्ली : नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में उसके खिलाफ दर्ज मनी लाउंड्रिंग के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है.
फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लि ने अपनी अपील में वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को उसे सर्च वॉरंट की प्रति देने का निर्देश देने को कहा है. मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी तथा अन्य की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है. पीएनबी ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए कहा था कि उसके साथ11,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गयी है. प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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