रांची : आयकर विभाग, रांची (अनुसंधान शाखा) की टीम ने बबलू खवाड़े सहित दर्जनभर लोगों के 34 ठिकानों पर छापा मारा. छापामारी के दायरे में शामिल लोगों का रियल इस्टेट, जमीन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और होटल का व्यवसाय है. इसके अलावा मालवीय ग्रुप के सीए सुशील कुमार सुलतानिया के ठिकानों पर भी छापा पड़ा़ छापामारी में कोलकाता की शेल कंपनियों के सहारे काले धन के निवेश से संबंधित ब्योरा मिला है.
आयकर विभाग ने छापामारी के दायरे में शामिल लोगों द्वारा वास्तविक आमदनी छिपा कर आयकर की चोरी करने की सूचनाओं के आलोक में यह कार्रवाई की है. छापामारी के दौरान कच्चे लेन-देन से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. इसमें पांच करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी छिपाने से संबंधित ब्योरा होने का अनुमान किया गया है. इसके अलावा 20 लाख नकद राशि जब्त की गयी है. छापामारी के दौरान मिले बैंक खातों से संचालन पर रोक लगा दी गयी है.
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आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने सोमवार सुबह करीब 7:00 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 34 ठिकानों पर छापा मारा. छापा का केंद्र बिंदु देवघर जिला है. छापामारी के 34 ठिकानों में से 25 ठिकाने देवघर में ही हैं. आयकर विभाग के अधिकारी देवघर में बबलू खवाड़े, संजय आनंद झा, उमाशंकर सिंह, ब्रजेश राय, नंदकिशोर दास, महेश मिश्रा, विनोद वर्मा, संजय मालवीय, सुरेशानंद झा के ठिकानों पर छापामारी कर रहे हैं. आयकर अधिकारियों ने जमीन कारोबार से जुड़े मुकेश बजाज के गोड्डा और धनबाद के एक-एक ठिकानों के अलावा कोलकाता के सात ठिकानों पर छापामारी की. छापामारी में रांची, धनबाद व पटना के आयकर अधिकारियों को शामिल किया गया है.
1. बबलू खवाड़े के घर व दो होटलों में.
2. संजयानंद झा के घर व पेट्रोल पंप पर.
3. उमाशंकर सिंह के घर पर.
4. बृजेश राय के दो घरों और अस्पताल में.
5. नंदकिशोर दास के घर पर.
6. महेश शर्मा के दो अपार्टमेंट में.
7. विनोद वर्मा के घर पर.
8. संजय मालवीय के घर और होटल में.
9. सुरेशानंद झा के घर पर.
10. एक रिटायर्ड दारोगा के घर पर.
11. सुशील सुल्तानिया के घर पर.
12. बालानंद आश्रम के कार्यालय में.
13. महेश मिश्रा के ठिकाने पर.
14. बबलू झा के घर पर.
15. गोड्डा के मुकेश बजाज के तीन ठिकाने
