मनी लाउंड्रिंग मामला: कोड़ा सहित 15 पर 3633 करोड़ के आरोप गठित

रांची : पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत ने 3633.11 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित 15 लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया. अदालत ने सभी अभियुक्तों को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा लगाये गये आरोपों को पढ़ कर सुनाया.

साथ ही यह भी जानना चाहा कि उन पर लगाये गये आरोप स्वीकार हैं या नहीं. अभियुक्तों ने आरोपों को अस्वीकार करते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही. आरोप गठन के दौरान जज ने इडी के आरोप पत्र के हवाले से कहा कि अभियुक्तों ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की मदद की है. जांच के दौरान इंडोनेशिया, थाइलैंड, लाइबेरिया सहित अन्य देशों में निवेश किये जाने की सूचना है.

इस मामले में 31 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. लेकिन आरोप गठन के समय विभिन्न कारणों से 16 अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके. इस वजह से उनके मामले को अलग करते हुए 15 अभियुक्त के खिलाफ आरोप गठन की कार्यवाही पूरी की गयी. विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने इडी का पक्ष रखा.

अभियुक्तों पर लगे आरोपों का ब्योरा

– मधु कोड़ा पर 1340 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– विनोद सिन्हा पर 915.07 करोड़ रुपये निवेश का आरोप

– विजय जोशी पर लकी प्रोजेक्ट्स और आइएजी ग्लासेज में 169.93 करोड़ निवेश करने का आरोप

– अरविंद व्यास पर 102 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– विकास सिन्हा पर शिवांस स्टील, कोल्हान ट्रेडिंग, इंडिया कार्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश का आरोप

– अनिल बस्तवाड़े पर 4.9 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– मनोज पुनमिया पर 138.18 करोड़ के निवेश का आरोप

– विजय जोशी द्वारा विभिन्न कंपनियों में 169.93 करोड़ के निवेश का आरोप

– लकी प्रोजेक्ट्स में 169.93 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– बालाजी लाइफ स्टाइस रियालटर्स में 138.18 करोड़ के निवेश का आरोप

-बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक में 45 करोड़ रुपये के निवेश का आरोप

– कोल्हान ट्रेडिंग, एम्मार एलॉयज में 45 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– इंडिया कार्स एंड मोटर्स में 45 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप

– एम्मार एलॉयज में 45 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप