रांची : मुखौटा कंपनियों के नाम पर काले धन को सफेद किये जाने के मामले में कोलकाता से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस गिरफ्तारी में एक चौंकाने वाली बात सामने आयी है कि कोलकाता के एक जूट मिल में काम करनेवाले मजदूर मोती साव के नाम पर शातिरों ने साहा इंटरप्राइजेज नाम से एक कंपनी बना दी. इस कंपनी के नाम पर 107 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार भी कर लिया. कंपनी का पता देवघर का दिया गया था.
जिन तीन लोगों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें मोती साव, राजेश साव व विष्णु साव शामिल हैं. तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस शुक्रवार को देवघर पहुंचेगी. इस मामले में शातिर संदीप खोवाला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. मामले में देवघर के एक वकील से वाणिज्यकर विभाग रांची की टीम पूछताछ कर रही है.
दो कंपनियों के नाम पर किया 214 करोड़ का खेल : देवघर की साहा इंटरप्राइजेज व ओम ट्रेडिंग नाम की दो कंपनियों के नाम पर 214 करोड़ रुपये के कारोबार का दावा किया गया. लेकिन कारोबार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गयी. बाद में दोनों कंपनियों के नाम पर करीब 24-24 करोड़ रुपये के आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के आधार पर करीब 48 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद किया गया. पूर्व में दोनों कंपनियों के खिलाफ देवघर नगर थाना में दो एफआइआर दर्ज की गयी थी.
मामले में कोलकाता से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ट्रांजिट रिमांड पर सभी को देवघर लाया जा रहा है. वहीं फरार संदीप खोवाला की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है.
नरेंद्र कुमार सिंह, एसपी, देवघर
काला धन को सफेद करने का खेल
19 कंपनियां जांच के दायरे में
सिद्धि विनायक मेल एंड सॉल्ट कंपनी बोकारो
रेणु राज इंटरप्राइजेज बोकारो
श्रीराम एलॉयज एंड इन्गॉट प्रालि बोकारो
कृष्णा इंटरप्राइजेज जमशेदपुर
कंचन अलॉय एंड स्टील्स जमशेदपुर
ओम ट्रेडिंग देवघर
विगनेश इंटरप्राइजेज गोविंदपुर धनबाद
महेंद्र ट्रेडर्स जमशेदपुर
अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज रांची
साहा इंटरप्राइजेज देवघर
शाकंभरी मेटलिक्स जमशेदपुर
पूर्वा इंटरप्राइजेज धनबाद
चंद्रकला कतरास धनबाद
पीके ट्रेडर्स जमशेदपुर
देव ट्रेडर्स गोविंदपुर धनबाद
भूतनाथ इंटरप्राइजेज धनबाद
रिशव सेल्स बलियापुर धनबाद
भगवती इंटरप्राइजेज बलियापुर धनबाद
शिवशक्ति ट्रेडर्स बलियापुर धनबाद
