प्रवर्तन निदेशालय ने कई शहरों में हवाला गिरोह की सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया
कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कुछ शहरों में एक कथित सोना तस्करी हवाला गिरोह से जुड़े सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे और 3.75 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 39 किलोग्राम सोना-चांदी जब्त किया है. इडी ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे. एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि इस कार्रवाई में सीमाशुल्क, जीएसटी और आयकर की भारी चोरी का पता चला है.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘इडी को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जयपुर के महाराजा ज्वैलर्स (प्रोपराइटर तारा चंद सोनी), भगवती ज्वैलर्स (मालिक: राम गोपाल सोनी) और लाडीवाला एसोसिएट्स (मालिक: हनी लाडीवाला) चेन्नई के हर्ष बोथरा और बांका बुलियन्स प्राइवेट लिमिटेड आदि से तस्करी की सोने की छड़ें खरीद रहे थे.’ इडी के मुताबिक इस सूचना पर काम करते हुए पता चला कि सोने की छड़ों की तस्करी और उन्हें जयपुर पहुंचाने के मामले में कई लोग शामिल थे.
सोने की छड़ें मुख्य रूप से कोलकाता से जयपुर पहुंचती थीं और बहुत शुद्ध स्तर की होती थीं. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि संदिग्ध आरोपी सोने की छड़ों पर अंकित विदेशी निर्माता का निशान या बैंक का निशान हटा देते थे और देश में उसकी तस्करी करते थे. इसके बाद इन्हें विभिन्न तरीकों से घरेलू बाजार में खपाया जाता था.
इडी ने कहा, ‘जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी में 3.75 करोड़ रुपये की बेहिसाब भारतीय और विदेशी मुद्रा, 26.97 किलोग्राम सोने की छड़ें तथा आभूषण एवं 12.22 किलोग्राम चांदी के साथ अपराध की ओर इशारा करने वाले दस्तावेज मिले हैं.’ एजेंसी ने कहा, ‘‘जब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों की अभी जांच नहीं हुई है तथा इनसे अवैध लेनदेन के बारे में आगे और जानकारी मिल सकती है.’
