झारखंड : ईडी की जांच में खुलासा, मनी लाउंड्रिंग के लिए अमित अग्रवाल ने जगत बंधु टी स्टेट का किया इस्तेमाल

पीएमएलए कोर्ट को जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि अमित अग्रवाल मनी लाउंड्रिंग के लिए जगत बंधु टी स्टेट का इस्तेमाल करता था. अमित अग्रवाल के दो कर्मचारियों ने जगत बंधु के खाते में करीब पांच करोड़ रुपये जमा कराये. वहीं, जगत बंधु के खाते से करीब सवा चार करोड़ रुपये राजेश ऑटो मर्चेंडाइज को ट्रांसफर हुए.

Jharkhand News: ईडी ने गिरफ्तार कोलकाता कारोबार अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को लेकर कई खुलासे किये है. कारोबारी अमित अग्रवाल के दो कर्मचारियों ने सेना के कब्जेवाली जमीन खरीदनेवाली कंपनी जगत बंधु टी स्टेट के खाते में 4.69 करोड़ रुपये जमा किये. जगत बंधु के खाते में जमा इस रकम में से 4.13 करोड़ रुपये राजेश ऑटो मर्चेंडाइज के खाते में ट्रांसफर किये गये. यह कंपनी अमित अग्रवाल की है. इस तरह अमित अग्रवाल ने जगत बंधु टी स्टेट का इस्तेमाल मनी लाउंड्रिंग के लिए किया. ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को यह जानकारी दी. ईडी ने कोर्ट को बताया कि अमित अग्रवाल ही सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद का असली लाभुक है.

मनी लाउंड्रिंग के लिए जगत बंधु टी स्टेट का किया इस्तेमाल

मनी लाउंड्रिंग के लिए जगत बंधु के नाम पांच सितंबर, 2020 को आईडीएफसी बैंक में खाता (10060532973) खोला गया. इस बैंक खाते में अमित अग्रवाल के विकास जैन और दिलीप शाह नामक दो कर्मचारियों ने एक- एक दिन में आठ से नौ लाख रुपये नकद जमा किये. पूछताछ के दौरान जैन और शाह ने अमित अग्रवाल का कर्मचारी होने और उसी के निर्देश पर बैंक में नकद जमा राशि जमा करने की बात स्वीकार की. जगत बंधु के इस बैंक खाते की जांच के दौरान पाया गया कि पांच सितंबर, 2020 को खाता खोले जाने के बाद 16 अक्तूबर, 2020 से 25 जुलाई, 2022 तक इस खाते में 4.69 करोड़ रुपये नकद जमा किये गये. इसके बाद इस राशि मे से मेसर्स राजेश ऑटो मर्चेंडाइज के खाते में 4.13 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये. जैसे ही रकम जगत बंधु के खाते में जमा होती थी, उसे राजेश मर्चेंडाइज के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था. अमित अग्रवाल इस कंपनी के निदेशक हैं.

दिलीप घोष ने सात करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया

दिलीप घोष ने आईडीएफसी के इसी खाते से सेना के कब्जेवाली जमीन खरीदने के लिए फर्जी मालिक प्रदीप बागची को 11 चेक के सहारे सात करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया. जांच में यह पाया गया कि 11 में से सिर्फ एक ही चेक प्रदीप बागची के खाते में जमा हुआ. बाकी चेक बागची को नहीं मिले. इसके बावजूद बागची ने रिजस्ट्री के समय यह स्वीकार किया कि उसे पूरी रकम मिल गयी है. इससे जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रची गयी सुनियोजित साजिश का पता चलता है.

भू-राजस्व अधिकारियों और कारोबारियों का संगठित गिरोह कर रहा काम

ईडी ने कोर्ट को वर्ष 2022 और 2023 में की गयी छापामारी मे मिले दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस की जांच में मिले तथ्यों की जानकारी दी. इस सिलसिले में यह कहा गया है कि जांच से इस बात की जानकारी मिलती है कि भू-राजस्व अधिकारियों और कारोबारियों का एक संगठित गिरोह है, जो दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करता है. इस सिलसिले में प्रदीप बागची, अफसर खान, फैयाज खान, इम्तियाज अहमद, भानु प्रताप, सद्दाम हुसैन और तलहा खान को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में पाया गया कि अफसर अली, प्रदीप बागची और उसके सहयोगियों ने मिलकर कोलकाता स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गये दस्तावेज में जालसाजी कर एक फर्जी डीड तैयार किया. इसके बाद प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल ने तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के साथ मिल कर साजिश रची और सेना के कब्जेवाली जमीन की रजिस्ट्री जगत बंधु टी स्टेट के नाम पर कर दी.

जांच में हुए खुलासे

जांच में पाया गया है कि प्रेम प्रकाश के करीब राजदीप कुमार के साथ अफसर अली और सद्दाम हुसैन तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के दफ्तर पहुंचे. वहां एक बैठक हुई. इसमें बड़गाईं के अंचल अधिकारी भी उपस्थित थे. बैठक में छवि रंजन ने अंचल अधिकारी को प्रदीप बागची के दावे को स्वीकार करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रदीप बागची द्वारा पेश किये गये फर्जी डीड को कोलकाता कार्यालय से सत्यापित कराने का निर्देश दिया. इसके बाद फर्जी तरीके से मालिक बने प्रदीप बागची ने सेना के कब्जेवाली जमीन जगत बंधु टी स्टेट को बेच दी.

जगत बंधु का खाते में जमा नकद राशि का उदाहरण (लाख में)

जमा करने की तिथि : जमा करनेवाला : राशि

16-10-2020 : दीपक शाह : 8.00

16-10-2020 : दीपक शाह : 8.00

16-10-2020 : दीपक शाह : 9.00

19-10-2020 : विकास जैन : 8.00

19-10-2020 : विकास जैन : 5.00

19-10-2020 : विकास जैन : 7.00

28-10-2020 : विकास जैन : 10.00

29-10-2020 : विकास जैन : 10.00

04-11-2020 : विकास जैन : 5.00

06-11-2020 : विकास जैन : 1.80

09-11–2020 : विकास जैन : 3.00

10-11-2020 : विकास जैन : 5.00

नकद में से राजेश मर्चेंडाइज को ट्रांसफर का उदाहरण (लाख में)

ट्रांसफर की तिथि : राशि

16-10-2020 : 25.00

19-10-2020 : 20.00

28-10-2020 : 10.00

29-10-2020 : 10.00

4-11-2020 : 5.00

6-11-2020 : 1.80

9-11-2020 : 3.00