ईडी की छापेमारी और पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग व ड्रग सिंडिकेट से जुड़ने की आशंका

मादक पदार्थों की मनी लांड्रिंग से जुड़ सकता है बंगाली टोला में ईडी की छापेमारी का मामला

साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में ईडी की छापेमारी के बाद एक महिला को समन देकर पूछताछ के लिए गोवा बुलाया गया, जहां उससे करीब आठ घंटे तक पूछताछ हुई. चर्चा है कि यह पूछताछ 41 लाख रुपये के संदिग्ध लेन-देन को लेकर की गयी थी. ईडी को जांच में एक अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय होने की जानकारी मिली है, जो गोवा पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआइआर (4.3 किलो कोकीन की बरामदगी) से जुड़ सकता है. सूत्र बताते हैं कि इस सिंडिकेट की दूसरी परत में शामिल कुछ लोगों की भूमिका उजागर हुई है. ईडी को जांच में यह भी पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियों और बेनामी खातों का इस्तेमाल किया गया. नशीले पदार्थों से कमाए गए पैसे को इन खातों में ट्रांसफर कर नकद में निकाला जाता था. पूर्व की छापेमारी में ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त कर कई बैंक खातों को फ्रीज किया था. आशंका है कि ये खाते सीधे तौर पर ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयुक्त हुए. सिंडिकेट में विदेशी नागरिकों की भी संलिप्तता पायी गयी है. इस मामले में 19 अगस्त 2025 को ईडी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड व उत्तर प्रदेश में एक साथ छापेमारी की थी.