7,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड मामला : कोलकाता, पटना समेत 190 स्थानों पर सीबीआइ की रेड, इनके खिलाफ हुआ केस दर्ज

इस वर्ष यह छापे की सबसे बड़ी कार्रवाई

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में 42 नये केस दर्ज कर मंगलवार को देश भर में 190 स्थानों पर छापे मारे. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ की टीमों ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य इकट्ठे करने और उनसे पूछताछ करने के लिए 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई में एजेंसी के एक हजार अधिकारी शामिल थे. इस लिहाज से इस वर्ष यह छापे की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

सीबीआइ ने कहा कि कम से कम चार मामलों में 1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इस संबंध में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 58 स्थानों पर छापे मारे गये. इसके अलावा, पंजाब में 32 स्थानों पर, दिल्ली में 12, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में 17-17, उत्तर प्रदेश में 15, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में पांच-पांच, कर्नाटक में छह, केरल, तेलंगाना और दादर नागर हवेली में चार-चार, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में दो-दो जगहों पर छापे मारे गये. इसके अलावा, पटना में छापेमारी की गयी.

लाल संस ज्वेलर्स ने की धोखाधड़ी

दिल्ली के करोल बाग में लाल संस ज्वेलर्स और इसके निदेशकों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को कथित 222.96 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. निदेशक राजीव पॉल सिंह वर्मा, संजय पॉल वर्मा और पूनम वर्मा ने रिण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कथित रूप से आपराधिक साजिश रची. एजेंसी ने श्री नाथजी रोलर फ्लोर मिल्स और इसके निदेशकों के खिलाफ आंध्र बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

इन लोगों पर केस दर्ज

सीबीआइ ने एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और निदेशकों श्रीकांत भासी, दिनेश अरकोट सेल्वराज, मनीष कुमार सिंह, गगन शर्मा और जिजो जॉन पर एसबीआइ की भोपाल शाखा के साथ कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

इन पर 6000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा पाने के लिए गलत रिकॉर्ड पेश करने के आरोप हैं. सीबीआइ ने एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड और उसके निदेशकों- अध्यक्ष सुजीत दास, दिनेश वी सिंह, प्रबंधक निदेशक जया सिंह के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पर 1290 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा पाने के आरोप में एक अलग मामला दर्ज किया है.

इससे बैंक को 1266 करोड़ रुपये की हानि हुई. चेन्नई की सुराना इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों दिनेश चंद सुराना, शांति लाल सुराना, गौतम लाल सुराना, विजयराज सुराना और अन्य के खिलाफ सीबीआइ ने 12 बैंकों के कंसोर्टियम को कथित 1083 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने पर प्राथमिकी दर्ज की है.