ललित मोदी को जल्द ही 16 मामलों में पेनल्टी नोटिस जारी कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अनुमानित 1700 करोड रुपये के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के कथित 16 मामलों में अंतिम जुर्माना नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है. यह मामले आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और अन्य के खिलाफ हैं और निदेशालय की इस टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के विभिन्न टूर्नामेंटों में कथित आर्थिक अनियमिताओं की व्यापक जांच का हिस्सा हैं.

निदेशालय में उच्च स्तर के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों के अलावा, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन और हवाला के लेन देन से संबंधित दो संदिग्ध मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है और हसमें ललित मोदी की भूमिका की जांच भी शामिल है.

सूत्रों ने कहा कि पूर्व आईपीएल प्रमुख के खिलाफ धन शोधन के तीसरे मामले की जांच भी चल रही है, जो 2009 में बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट मीडिया अधिकारों के आवंटन में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित है.

सूत्रों ने बताया, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही करीब 16 मामलों की जांच न्यायिक निर्णय के अंतिम चरण में है, जिसका मतलब है कि आने वाले महीनों में आरोपियों के खिलाफ जुर्माने का अंतिम आदेश दिया जाएगा, जिसमें मोदी सहित आईपीएल-बीसीसीआई के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं.

उन्होंने बताया, उल्लंघन के मामलों की अनुमानित राशि 1600 करोड रुपये है और आरोपियों पर जो अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है वो इस राशि का तीन गुणा हो सकता है.ह्णह्ण सूत्रों ने कहा कि इस साल शुरु में दर्ज किए गए धन शोधन के मामले, श्रीनिवासन द्वारा चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो बीसीसीआई-आईपीएल क्रिकेट मैचों के प्रसारण के मीडिया अधिकारों में धन के संदिग्ध गोलमाल से संबंधित थी.

प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों ने कहा कि मोदी और उनके आईपीएल-बीसीसीआई के सहयोगियों के खिलाफ चल रही सभी मामलों की जांच टी-20 मैचों से संबंधित हैं, जो देश में हुए थे और खासतौर पर इसका दूसरा संस्करण जो 2009 में दक्षिण में अफ्रीका में हुआ था.मोदी और उनके वकील इन मामलों में कुछ भी गलत किए जाने को नकारते रहे हैं.