पश्चिम बंगाल : झींगा कारोबार की आड़ में शेख शाहजहां पर करोड़ों का काला धन सफेद करने का आरोप

पश्चिम बंगाल : जांच में ईडी को पता चला है कि मेसर्स मैग्नम एक्सपोर्ट्स नामक कंपनी के माध्यम से उसके शाहजहां की नियंत्रित कंपनी मेसर्स शेख सबीना फिशरी कंपनी के बैंक खाते में करीब 104 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये गये.

कोलकाता, अमित शर्मा : उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (Ed) के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार शेख शाहजहां फिलहाल ईडी की हिरासत में है. शाहजहां और उसके साथियों पर चिंगड़ी मछली पालन व मछलियों के आयात व निर्यात कारोबार में वित्तीय अनियमितता का आरोप है. उक्त मामले का संज्ञान लेकर ईडी एक इसीआइआर (शिकायत) दर्ज कर जांच कर रही है. जांच में ईडी को एक के बाद एक नये तथ्य मिल रहे हैं. अब, केंद्रीय जांच एजेंसी को यह पता चला है कि मछलियों के आयात-निर्यात से जुड़ी दो कंपनियों के जरिये शाहजहां की कंपनी के बैंक खाते में करीब 137 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गयी.

मछलियों व्यापार के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के काले धन को किया गया सफेद

ईडी को आशंका है कि चिंगड़ी मछलियों व्यापार के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के काले धन को सफेद किया गया है. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यह संख्या और भी बढ़ेगी. जांच में मिले तथ्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट ईडी की ओर से बैंकशाल कोर्ट स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट को भी सौंपी गयी है. सूत्रों के अनुसार, जांच में ईडी को पता चला है कि मेसर्स मैग्नम एक्सपोर्ट्स नामक कंपनी के माध्यम से उसके शाहजहां की नियंत्रित कंपनी मेसर्स शेख सबीना फिशरी कंपनी के बैंक खाते में करीब 104 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये गये.

शाहजहां की कंपनी के बैंक खाते में लगभग 33 करोड़ रुपये स्थानांतरित हुए

यह रुपये वर्ष 2012 से वर्ष 2022 और 2022-23 वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित हुए. इधर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेसर्स अरूप कुमार सोम नामक कंपनी से शाहजहां की कंपनी के बैंक खाते में लगभग 33 करोड़ रुपये स्थानांतरित हुए. गत फरवरी को इडी ने उक्त मामले की जांच के तहत हावड़ा, कोलकाता, उत्तर 24 परगना समेत कुल छह जगहों पर छापेमारी की थी. यह अभियान शाहजहां के करीबी माने जाने व्यापारियों के ठिकानों पर चलाया गया था, जो शाहजहां के साथ मछली कारोबार से जुड़े हुए थे.

राशन वितरण घोटाले में भी शाहजहां शेख का नाम

राशन वितरण घोटाले की जांच के दौरान ईडी को शाहजहां के नाम का पता चला था. गत पांच जनवरी को संदेशखाली में उसके आवास पर अभियान के लिए गये ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था. हमले के मामले में राज्य पुलिस ने शाहजहां को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया. बाद में कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करने लगा. सीबीआई हिरासत में रहने के बाद शाहजहां को अदालत ने गत शुक्रवार को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखे जाने का निर्देश दिया.