मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क गिरफ्तार, छापेमारी के बाद ईडी ने की कार्रवाई

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री और कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है. ईडी का आरोप है कि विर्क ने झूठे दावे और गुमराह करने वाले तरीकों से धन जुटाया तथा स्किन केयर वेबसाइट का इस्तेमाल अवैध लेन-देन के लिए किया. दिल्ली और मुंबई में छापेमारी में दस्तावेज व डिजिटल सबूत मिले. जांच में रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन से संबंध के आरोप भी शामिल हैं. मामले की जांच जारी है और आगे गिरफ्तारियां संभव हैं.

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद को अभिनेत्री और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताने वाली महिला संदीपा विर्क को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है. ईडी के अनुसार, विर्क पर धोखाधड़ी, गलत बयानी और झूठे बहाने से धन की मांग करने का आरोप है. वह कथित रूप से एक स्किन केयर प्रोडक्ट बेचने वाली वेबसाइट की मालकिन है, जिसे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का “मुखौटा” बताया है.

ईडी ने दो दिन की छापेमारी

ईडी ने मंगलवार से पहले दो दिनों में दिल्ली और मुंबई में विर्क और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की. छापों में कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए. गिरफ्तारी के बाद संदीपा विर्क को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.

संदीपा विर्क पर क्या है आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक, संदीपा विर्क पर लोगों को गुमराह कर झूठे दावे और अनुचित प्रभाव डालकर धन जुटाने का आरोप है. ईडी का कहना है कि इस प्रक्रिया में विर्क के सहयोगियों ने भी अहम भूमिका निभाई. उसके खिलाफ मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुआ, जो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों तक पहुंचा.

रिलायंस कैपिटल से कनेक्शन

ईडी ने यह भी दावा किया है कि संदीपा विर्क का संपर्क पूर्व ‘रिलायंस कैपिटल लिमिटेड’ के निदेशक रह चुके अंगाराई नटराजन सेथुरमन से था. आरोप है कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से लगभग 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का उल्लंघन करके सेथुरमन को दिया गया.

क्या कहते हैं अंगाराई नटराजन सेथुरमन

रिलायंस कैपिटल के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन ने एक बयान जारी कर सभी आरोपों को “निराधार” बताया. उन्होंने विर्क के साथ किसी भी तरह के संबंध या लेन-देन से साफ इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

ईडी की जांच जारी

ईडी की इस कार्रवाई ने वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में एक और बड़ा खुलासा किया है. एजेंसी का कहना है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं और जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं.