1460 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी में गिरफ्तार सीए अनंत कुमार अग्रवाल को इडी हिरासत

कोलकाता. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पिछले सप्ताह करीब 1460 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी व धनशोधन से जुड़े मामले की जांच के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अनंत कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन की जांच के तहत की गयी थी. आरोपी अग्रवाल की इडी हिरासत की मियाद समाप्त होने के बाद बुधवार को उसे कोलकाता की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच जुलाई तक इडी की हिरासत में रखा गया है. इडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अग्रवाल ने यूको बैंक के पूर्व पदाधिकारी सुबोध कुमार गोयल के इशारे पर ब्लैक मनी को ह्वाइट करने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. इडी के अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में सीए अनंत कुमार अग्रवाल से इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की जायेगी.

उस पर नकली कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के फर्जी लेन-देन करने के आरोप हैं, जिसमें बोगस अनसिक्योर्ड लोन और फर्जी शेयर पूंजी शामिल है. इसके बदले इन्हें मोटी रकम भी मिली. इसके अलावा, वो कई कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर भी थे, जो सीधे इस अवैध फंडिंग में शामिल थीं. गोयल को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था.