कोलकाता/नयी िदल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता के व्यवसायी पारसमल लोढ़ा के यहां स्थित परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली और उसने कथित स्विस बैंक खाते से संबंधित कुछ दस्तावेज जब्त किये. इडी नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को अवैध तरीके से नये नोटों में तब्दील करने के दो हाई प्रोफाइल मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद लोढ़ा के खिलाफ जांच कर रहा है.
इडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने मंगलवार को कोलकाता के बालीगंज के क्विंस पार्क स्थित आवास व पार्क स्ट्रीट के स्टीफन कोर्ट में उनके दफ्तर में अपराह्न तलाशी शुरू की. इसके अलावा एसएन राय रोड में उनके एक और दफ्तर की तलाशी ली गयी. वहीं, दिल्ली के पॉश लुटियंस जोन इलाके में उनके एक परिसर की भी कुछ दिन पहले तलाशी ली गयी थी. एजेंसी ने कुछ कंप्यूटर से जुड़े कुछ सामान और अन्य हार्डवेयर जब्त करने के अलावा कुछ दस्तावेज भी बरामद किये हैं.
उसमें एक महिला के नाम पर कथित तौर पर स्विस बैंक का खाता भी है. वह महिला लोढ़ा से जुड़ी हो सकती है. एजेंसी शीघ्र लोढ़ा से जुड़े और मामले में शामिल कुछ लोगों को सम्मन जारी करेगी.
वह फिलहाल दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है. समझा जाता है कि लोढ़ा का सामना दिल्ली स्थित टी एंड टी लॉ फर्म के अधिवक्ता रोहित टंडन से कराया गया है. लोढ़ा को एजेंसी ने टंडन और चेन्नई के जे शेखर रेड्डी से जुड़ी कंपनी से नये नोटों में बड़ी रकम की बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.
कमीशन पर 25 करोड़ के पुराने नोट बदलने का है मामला
इडी के मुताबिक, लोढ़ा से जुड़े और मामले में शामिल कुछ लोगों को सम्मन जारी किया जायेगा. एजेंसी ने इससे पहले दावा किया था कि लोढ़ा कई लोगों के पुराने नोटों को नये नोटों में बदलने के लिए 15-20 फीसदी की दर से कमीशन ले रहा था. पूछताछ में लोढ़ा ने माना है कि नोटबंदी के बाद उसने और उसके साथियों ने कम से कम 25 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नये नोटों से बदला. टंडन का मामला दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग के इस महीने की शुरुआत में चलाये गये अभियान से संबंधित है, जब एजेंसियों ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी एक लॉ फर्म से 13.6 करोड़ रुपये बरामद किये थे. दूसरा मामला चेन्नई में खनन कारोबारी रेड्डी से जुड़ा हुआ है जहां आयकर विभाग ने 142 करोड़ रुपये से अधिक की कथित तौर पर बिना हिसाब की रकम का पता लगाया था. टंडन और रेड्डी से जुड़े इन दोनों मामलों की जांच कम से कम चार एजेंसियां इडी, आयकर विभाग, सीबीआइ और दिल्ली पुलिस कर रही हैं.
