कोलकाता : फर्जी कंपनियां खोलकर दूसरे राज्यों के व्यापारियों के रुपये हवाला के जरिये महानगर मंगवाकर उन फर्जी कागजी कंपनियों की मदद से उन रुपये को सफेद करने के आरोप में अशोक कुमार अग्रवाल नामक एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है.
इनपर अबतक हवाला के एक सौ करोड़ रुपये कालेधन को सफेद करने का आरोप है. डायरेक्टोरेट जनरल आॅफ जीएसटी इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक उन्हें हाल ही में इस सिलसिले में खबर मिली थी, जिसके बाद से लगातार इस व्यवसायी की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी.
उसके खिलाफ सभी पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद अशोक कुमार अग्रवाल को करया इलाके में स्थित जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के दफ्तर में बुलाकर पूछताछ शुरू की गयी. इसके बाद कोलकाता के पार्क स्ट्रीट व सॉल्टलेक के अलावा श्यामनगर में भी उसके दफ्तरों में छापेमारी की गयी थी.
वहां से काफी फर्जी कंपनियों के कागजात जब्त किये गये. इसके बाद जीएसटी दफ्तर में पूछताछ के दौरान भी आरोपी ने कुछ कागजात उन्हें सौंपे थे. इसमें अधिकतर कागजात सही नहीं पाये गये. इसके बाद आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. यहां आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने उसे चार फरवरी तक जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.
