बैंक ऑफ इंडिया में हुई 15 करोड़ के जालसाजी मामले में झारखंड CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र, जानें पूरा मामला
बैंक ऑफ इंडिया में हुई 15 करोड़ रुपये की जालसाजी मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है. इनमें जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें अमित सरावगी, अभिषेक अग्रवाल और ज्ञान प्रकाश शामिल हैं.
रांची : सीबीआइ ने बैंक ऑफ इंडिया में हुई 15 करोड़ रुपये की जालसाजी के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल सहित पांच के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है. जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उनमें अमित सरावगी, अभिषेक अग्रवाल और ज्ञान प्रकाश शामिल हैं.
इसके अलावा बद्री केदार उद्योग और सरावगी बिल्डर्स के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है. सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया कि बद्री केदार उद्योग के अमित सरावगी व सीए अनीस अग्रवाल ने सुनियोजित साजिश के तहत बैंक के साथ जालसाजी की. बद्री केदार उद्योग के नाम पर बैंक से 15 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. कर्ज लेने के लिए फर्जी गारंटी दी.
बैंक ने यह राशि कपड़ा व्यापार के लिए दी थी. कर्ज लेने के बाद इस रकम को शेल कंपनियों के माध्यम से घुमा कर सरावगी बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया. इस काम के लिए सीए ने भी अपने चपरासी के नाम पर एक कंपनी बनायी. इसके बाद कपड़ा व्यापार के नाम पर बैंक से मिले कर्ज की रकम में से 6.69 करोड़ रुपये चपरासी के नाम पर बनी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कराये. सीए की सलाह पर ही अमित सरावगी ने अपने नौकरों के नाम पर कई कागजी फर्म बनाये. इन कागजी फर्मों का मालिकाना हक नौकरों को दिया गया.
Posted By : Sameer Oraon
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