ED Raids: कोयला तस्करी और बीसीसीएल टेंडर घोटाला मामले में बंगाल और झारखंड में 25 ठिकानों पर ईडी के छापे

Table of Contents

• कोयला तस्करी और टेंडर घोटाला मामले में पड़े हैं छापे
• ED Raids: कोलकाता कई जगहों पर छापेमारी
• कोलकाता और हावड़ा से एजेंसी ने जब्त किये कई दस्तावेज
• झारखंड के धनबाद में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी
• कई लोगों से जुड़ी है टेंडर घोटाले की कड़ी
• ईडी ने कोर्ट में कहा था- प्रभावशाली लोगों की है भूमिका
• कुछ जगहों से नकदी मिलने की खबर, पुष्टि नहीं
• धनबाद जोन में इन जगहों पर ईडी की छापेमारी

ED Raids in Bengal-Jharkhand: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक साथ बड़ी कार्रवाई की. कोलकाता, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, पुरुलिया और झारखंड के धनबाद सहित कुल 25 स्थानों पर छापेमारी शुरू की. सुबह छह बजे के बाद अचानक कई इलाकों में ईडी की गाड़ियां पहुंचीं और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घरों और दफ्तरों को घेरकर तलाशी लेनी शुरू कर दी.

कोयला तस्करी और टेंडर घोटाला मामले में पड़े हैं छापे

ईडी की यह पूरी कार्रवाई कोयला तस्करी और बीसीसीएल से जुड़े टेंडर घोटाले की जांच के तहत की जा रही है. एजेंसी को लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि कोयला परिवहन और आपूर्ति से जुड़े कुछ कारोबारी और ठेकेदार अवैध आय को वैध दिखाने के लिए फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) और संदिग्ध बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

ED Raids: कोलकाता कई जगहों पर छापेमारी

कोलकाता के अलीपुर और तपसिया इलाके में 2 ठिकानों पर एजेंसी के अधिकारियों ने दबिश दी. उत्तर 24 परगना के सल्टलेक सेक्टर-2 और एके ब्लॉक में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी शुरू की. हावड़ा के सलप मोड़ इलाके में भी एक कारोबारी के आवास और दफ्तर की तलाशी चल रही है.

कोलकाता और हावड़ा से एजेंसी ने जब्त किये कई दस्तावेज

ईडी अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध कोयला आपूर्ति और संबंधित ठेकों से है. एजेंसी को शक है कि इन्हीं नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपए की अवैध रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी गयी थी. कोलकाता और हावड़ा में जब्त किये गये दस्तावेजों में लेन-देन से जुड़े कई अहम कागजात मिले हैं, जिन्हें एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है.

झारखंड के धनबाद में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी

झारखंड के धनबाद में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गयी है. यहां बीसीसीएल से जुड़े बड़े ठेकेदार एलबी सिंह के कार्यालय और कारोबारी प्रतिष्ठान प्रमुख हैं. आयकर विभाग ने पहले भी उनके यहां छापा मारकर भारी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया था. उसी कार्रवाई के दस्तावेज अब ईडी की जांच का आधार बने हैं. एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित अवैध कमाई आखिर कहां भेजी गयी और इस लेन-देन में कौन-कौन शामिल थे. धनबाद में मिले डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच करायी जायेगी.

कई लोगों से जुड़ी है टेंडर घोटाले की कड़ी

जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कोयला तस्करी और टेंडर घोटाले की कड़ियां कई लोगों से जुड़ी है. इसलिए वकील शेख मनोवर आलम से जुड़े एक ठिकाने पर भी छापेमारी की गयी है. ईडी को उम्मीद है कि यहां से ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को समझने में मदद करेंगे.

ईडी ने कोर्ट में कहा था- प्रभावशाली लोगों की है भूमिका

अधिकारियों का मानना है कि लेन-देन को कानूनी रूप देने के लिए कुछ लोगों ने सलाहकारों और वकीलों की मदद ली थी. इसलिए उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई जरूरी थी. हाल में अदालत में दाखिल रिपोर्ट में भी ईडी ने संकेत दिया था कि जांच के दौरान कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका सामने आयी है, जिन्हें बहुत जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.

कुछ जगहों से नकदी मिलने की खबर, पुष्टि नहीं

उसी रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद इतनी व्यापक छापेमारी से यह साफ होता है कि एजेंसी जांच के अंतिम चरण में पहुंच रही है और अब सीधे उन ठिकानों पर जोर दे रही है जहां वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन के ठोस प्रमाण मिलने की संभावना है. अभियान में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कई फाइलें जब्त की गयीं हैं. कुछ स्थानों से नकदी मिलने की भी खबर है. हालांकि, एजेंसी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

धनबाद जोन में इन जगहों पर ईडी की छापेमारी

• एलबी सिंह व कुंभनाथ सिंह के झरिया स्थित शिमला बहाल के पुराना घर में सुबह छह बजे टीम पहुंची, तो गेट बंद मिला. लगभग 10 बजे एलबी सिंह के कर्मी ने चाबी लाकर गेट खोला, तो टीम अंदर गयी.
• कुंभनाथ सिंह के कुसुम बिहार स्थित घर कासी निवास पर सुबह छह टीम पहुंची. छापेमारी की सूचना पर छपरा गये कुंभनाथ सिंह लौट रहे, उनके इंतजार में बैठी रही ईडी की टीम. लगभग 1.09 बजे श्री सिंह के बड़े भाई भी वहां पहुंचे.
• एलबी सिंह के सरायढेला स्थित आवास देव विला में सुबह छह बजे टीम पहुंची. यहां गेट बंद मिला. गेट बजाने के बाद भी काफी देर तक गेट नहीं खोला गया. काफी देर बाद बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो उनका पालतू कुत्ता दौड़ा पड़ा. इससे भगदड़ मच लगी. इस बीच श्री सिंह के गार्डों ने कुत्ता को पकड़ा. थोड़ी ही देर में एलबी सिंह घर से बाहर निकले और सभी को अंदर ले गये. इससे पूर्व घर का दरवाजा नहीं खोले जाने पर ईडी ने घर जब्त करने की चेतावनी दी. 
• संजय खेमका के धनसार स्थित कार्यालय में छापेमारी. श्री खेमका का वहां टायर का गोदाम और आउटसोर्सिंग है संजय उद्योग के नाम से.
• बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के कावेरी बिल्डिंग में हेमंत गुप्ता के घर में छापेमारी. कोयला भट्ठा है इनका.
• बैंक मोड़ स्थित शांति भवन के अलकनंदा अपार्टमेंट में गणेश अग्रवाल के घर छापेमारी. कोयला भट्ठा है इनका.
• टिकियापाड़ा, पुराना बाजार स्थित अनिल गोयल के पुराना आवासीय कार्यालय में छापेमारी
• कब्रिस्तान रोड, जोड़ा फाटक स्थित वेडलॉक होटल के मालिक दीपक पोद्दार के घर छापेमारी
• भूली ए ब्लॉक में एलबी सिंह के करीबी सन्नी केसरी के घर छापेमारी
• मनईटांड़ स्थित अनिल गोयल के आवास में छापेमारी
• क्राउन प्लाजा, टिकियापाड़ा में अनिल गोयल के सहयोगी साबिर के घर छापेमारी
• चिरकुंडा में कोयला कारोबारी बिनोद कुमार महतो के यहां छापेमारी (बंगाल की टीम कर रही है छापेमारी)
• मैथन के कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के यहां छापेमारी. बीसीसीएल से आउटसोर्सिंग भी करते थे
• डिबूडीह चेकपोस्ट (पश्चिम बंगाल) के पास शशि यादव, संजय ठठेरा व बिनोद महतो के सिंडिकेट पर छापेमारी (बंगाल की टीम कर रही है छापेमारी)

दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के घर छापा

दुमका जिले के जामा प्रखंड के सेजाकोड़ा गांव में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर छापेमारी शुरू की. पिछले कुछ समय से एजेंसी उनकी निगरानी कर रही थी. सुबह 8 बजे 4 गाड़ियों में ईडी की टीम ने उनके घर को चारों ओर से घेरकर तलाशी शुरू की. सुरक्षाकर्मियों और मीडिया को भी घर से दूर ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से से पता नहीं चल पाया कि घर के अंदर कितने अधिकारी हैं और अमर मंडल घर में हैं या नहीं.