गढ़वा जिले में फरवरी 2011 से वैभव परिवार इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, मानसर फाइनेंस लिमिटेड, मेट्रोपोलिटन फाइनेंस लिमिटेड एवं पुलोटो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लोगों से राशि जमा करायी गयी थी़ कंपनी द्वारा लोगों की जमा राशि चार साल में दुगनी करने की बात कही गयी थी़ इस झांसे में आते हुए गढ़वा जिले के सैकड़ों लोगों ने तीन करोड़ रुपये से ज्यादा राशि कंपनी में जमा कराये थे़.
जबकि पलामू जिले के लोगों के भी छह करोड़ से ज्यादा की राशि कंपनी में जमा कराये़ करीब दो साल पूर्व 2015 में कंपनी ने सभी जगहों से कामकाज समेटते हुए सभी दफ्तर बंद कर दिये थे़ 17 अप्रैल 2015 को गढ़वा थाना क्षेत्र के जाटा गांव निवासी राकेश कुमार प्रजापति ने सीएमडी राजेश कुमार राय उसकी पत्नी सह कंपनी के निदेशक इंद्रकला राय, एक अन्य निदेशक मनोज कुमार राय और दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध फाइनेंस के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज कराया था़ बताया गया कि सोनभद्र में रेणुकूट निवासी रामलखन मिश्रा ने कंपनी पर ठगी का मामला दर्ज कराया था़ इसके अलावा वाराणसी के भेलपुर में भी कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज है़ राजेश राय उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिला के सैदपुर थाना क्षेत्र के खजूरा गांव का रहनेवाला है़
