रांची/पटना : रांची सीबीआइ (इओडब्ल्यू) ने चिटफंड घोटाले में 32 कंपनियों के छह राज्यों के 12 जिलों के 81 ठिकानों पर छापा मारा. जिन राज्यों में छापामारी की गयी, उनमें झारखंड, बिहार, ओड़िशा, प बंगाल, दिल्ली व गुजरात शामिल हैं. छापेमारी में 200 से अधिक अधिकारी शामिल हैं.
छापामारी में गड़बड़ी से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किये गये हैं. रांची सीबीआइ ने चिटफंड की जिन कंपनियों पर छापा मारा, उन पर झारखंड के लोगों से 2000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है. सीबीआइ ने गुरुवार को चिटफंड घोटाले के सिलसिले में झारखंड के गोड्डा व साहेबगंज, बिहार के भागलपुर व कटिहार जिले में छापा मारा. गोड्डा जिले के महगामा व साहेबगंज जिले के राजमहल में इन कंपनियों के कार्यालय में ताला बंद थे. सीबीआइ से पहले राज्य पुलिस ने इन कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उनके कार्यालयों को सील कर दिया था. वहीं ओड़िशा के भुवनेश्वर व बालासोर, गुजरात के सूरत व प बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद, अगरतला, मालदा और पुरुलिया जिले में चिटफंड कंपनी से संबंधित लोगों के ठिकानों पर सीबीआइ ने छापा मारा.
इसके अलावा चिटफंड से जुड़े लोगों के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी छापा मारा गया.
सीबीआइ ने 16 प्राथमिकी दर्ज की : हाइकोर्ट द्वारा जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंपे जाने के बाद सीबीआइ ने इस सिलसिले मेें कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें से छह प्राथमिकी सीबीआइ की एसीबी शाखा में, चार प्राथमिकी आर्थिक अपराध शाखा में और छह प्राथमिकी सीबीआइ की धनबाद शाखा में दर्ज की गयी थी. आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज चार में से दो प्राथमिकी (2/15 और 3/15) मेें गुरुवार को छापेमारी की गयी़
ओड़िशा की चिटफंड के तार बिहार से भी जुड़े मिले : ओड़िशा के भुवनेश्वर, बालासोर समेत अन्य कई स्थानों पर फर्जी चिटफंड कंपनी ‘मेडिटच रीयल स्टेट फाइनेंसियल कंपनी’ पर सीबीआइ ने छापेमारी कर सील कर दिया. यह छापेमारी तीन दिन पहले ही की गयी थी, लेकिन इस कंपनी से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इसके तार बिहार और झारखंड से जुड़े पाये गये हैं.
इसके आधार पर बिहार के कई शहरों में गुरुवार को छापेमारी की गयी. सीबीआइ की विशेष टीम ने देर शाम तक कटिहार, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फतुहा में मौजूद इस कंपनी के ब्रांच कार्यालयों में सर्च किया और दस्तावेज जब्त किये. हालांकि इन स्थानों से बहुत बड़ी जानकारी या दस्तावेज हाथ नहीं लगे हैं. ये कार्यालय ओड़िशा स्थित इसके मुख्य कार्यालय के निर्देशों का सिर्फ पालन करते थे या इनके कहे अनुसार ही चलते थे. बिहार से इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिली है.
इनके िठकानों पर सीबीआइ के छापे
1. सुराहा माइक्रो फाइनांस
2. सन प्लांट एग्रो ग्रुप
3. प्रयाग इंफोटेक हाइ राइज लि
4. साइ प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड
5. फेडरल एग्रो काॅमर्शियल लिमिटेड
6. गुलशन निर्माण इंडिया लिमिटेड
7. तीरू बालाजी राइजिंग रियल स्टेट लििमटेड
8. धानोल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लि
9. कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज
10. संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज
11. वियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काॅरपोरेशन लि
12. रूपहर्श मार्केटिंग लिमिटेड
13. सनशाइन ग्लोबल एग्रो
14. रामाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15. इनोरमस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
16. एक्सेला इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड
17. गीतांजलि उद्योग लिमिटेड
18. एमपीए एग्रो एनिमल्स लिमिटेड
19. जुगांतर रियाल्टी लिमिटेड
20. एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज
21. केयर विजय म्यूचुअल बेनिफिट लि
22. मातृभूमि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग
23. रोज वैली ग्रुप
24. बर्धमान वेलफेयर सोसाइटी
25. अपना परिवार एग्रो फार्मिंग
26. वारिस ग्रुप एंड अर्शदीप फाइनांस
27. मेडिटच रीयल स्टेट फाइनेंसियल कंपनी
