रांची: आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा की गयी छापेमारी में अग्रवाल बंधुओं के ठिकाने से हवाला कारोबार से संबंधित साक्ष्य मिले हैं. छापेमारी में 30 करोड़ रुपये के शेयर एप्लीकेशन मनी से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. साथ ही एक करोड़ रुपये नकद जब्त किये गये हैं.
आयकर अपर निदेशक संदीप राज के नेतृत्व में जमशेदपुर में अग्रवाल बंधुओं के ठिकानों पर सुबह करीब नौ बजे से छापेमारी शुरू हुई. जमशेदपुर में भलोटिया ग्रुप के नाम से चर्चित संजय अग्रवाल,दीपक अग्रवाल, राजकिशोर अग्रवाल के जमशेदपुर स्थित 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई. छापेमारी के दायरे में अग्रवाल बंधुओं के जुगसलाई स्थित आवास और दफ्तर के अलावा बिष्टूपुर स्थित दफ्तर को शामिल किया गया.
इसके अलावा ग्रुप के एसएच इंटरप्राइजेज और प्रकाश इंडस्ट्रीज नामक इकाइयों के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई. इस ग्रुप द्वारा लौह अयस्क के अलावा अन्य प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाती है. इसके अलावा ग्रुप द्वारा पैसों के लेन-देन से संबंधित कारोबार किये जाने की भी सूचना है. छापेमारी के दौरान अग्रवाल बंधुओं के ठिकाने से कुछ पेन ड्राइव पकड़े गये हैं.
इनमें हवाला कारोबार का ब्योरा दर्ज है.अधिकारियों का एक दल इसमें दर्ज ब्योरे की जांच पड़ताल कर रहा है. साथ ही अधिकारियों का एक दल अग्रवाल बंधुओं से पूछताछ कर रहा है, ताकि हवाला कारोबार का विस्तृत ब्योरा जुटाया जा सके.साथ ही विभिन्न ठिकानों ने 85 लाख रुपये नकद जब्त किये गये हैं. इसके अलावा चल एवं अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं. आयकर अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है.
