Yes Bank Fraud Case : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉंड्रिग मामले (Money Laundering Case) में अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज (Avantha Group of Companies) के प्रमोटर गौतम थापर (Gautam Thapar) को मंगलवार शाम धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया. उन्हें आज यानी बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी कस्टडी की मांग करेगी. ईडी ने मंगलवार को गौतम थापर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.
ED arrests businessman and Avantha Group promoter Gautam Thapar in a money laundering case: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2021
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बता दें, गौतम थापर और अन्य आरोपियों पर 466.15 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी में संलिप्तता का आरोप है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने इस मामले मे गौतम थापर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.
सीबीआई ने पिछले महीने दिल्ली एनसीआर, कोलकाता. और लखनऊ सहित 14 स्थानों पर छापा मारा था, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे.
सीबीआई ने थापर के अलावा रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस मामले में उनकी कपंनियों ऑयस्टर बिल्डवैल प्रा.लि., अवंता रियल्टी प्रा.लि. तथा झाबुआ पॉवर लि. के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया था.
बता दें , सीबीआई ने इस साल जून में गौतम थापर समेत उनके दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित दो निजी फर्मों के प्रमोटरों और निदेशकों को गिरप्तार किया था. उन पर यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
Posted by: Achyut Kumar
