कार्रवाई. सीबीआइ ने गीतांजलि जेम्स, नक्षत्र ब्रांड्स और जिली के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी, आयकर को आशंका
नयी दिल्ली : अब तक के आकलन के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर 11 हजार 500 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन आयकर विभाग को आशंका है कि इससे भारतीय बैंकों को कम से 17,632 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. इस राशि में पीएनबी का 11,500 करोड़ रुपये भी शामिल है. शनिवार को आयकर विभाग के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि पीएनबी को दिये ऋण और कॉरपोरेट गारंटी की वजह से बाकी बैंकों को कम से कम 2.74 बिलियन (करीब 17,632 करोड़ रुपये) का नुकसान होगा. मार्च, 2017 तक अलग-अलग बैंकों ने ऋण और गारंटी के तौर पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनी को इतनी ही राशि की गारंटी दी थी. इसी बीच, मेहुल चोकसी ने गीतांजलि जेम्स में अपनी हिस्सेदारी 31.04 प्रतिशत से घटाकर 27.76 प्रतिशत कर लिया था.
इस बीच, सीबीआइ ने बताया कि पीएनबी घोटाले में दर्ज दूसरी प्राथमिकी गीतांजलि जेम्स, नक्षत्र ब्रांड्स और जिली के खिलाफ दर्ज की गयी है. इसमें 2017-18 के दौरान गीतांजलि कंपनी समूह के लिए जारी किये गये करीब 4,886 करोड़ रुपये से अधिक के शेष 150 साखपत्र की चर्चा है. नीरव मोदी ने अपनी तीन हीरा कंपनियां के ठिकानों के बारे में भी पीएनबी को सही जानकारी नहीं दी है.
ये चार लोग तीन साल से लगातार उठा रहे थे आवाज
पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि ज्वेलर्स का नाम तो अब आया है, लेकिन इससे जुड़े पांच लोग पिछले तीन साल से फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. इन्होंने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को कई पत्र लिखे. इस दौरान उनके खिलाफ कई मुकदमे भी हुए.
कब-कब लिखा पत्र
04 मई, 2015 : दिल्ली स्थित सिरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन आर्गेनाइजेशन को पहला पत्र.
06 मई, 2015 : मुंबई पुलिस कमिश्नर और सभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी. इसकी कॉपी वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय, इडी, सीबीआइ, आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली को भी भेजी गयी.
26 जुलाई, 2016 : पहली बार शिकायत की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गयी. पीएमओ ने तुरंत ही इस कॉपी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फॉरवर्ड किया.
29 जुलाई, 2016 : इन लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फिर पत्र लिखा. दो महीने बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जवाब आया कि मामला बंद हो गया है.
मुंबई में शनिवार को एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नीरव मोदी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया.
निदेशक रहते पाया कि कंपनी में फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है. जानकारी थी कि किसी बैंक से फंड आ रहा है, लेकिन खरीदारी नहीं की जाती थी. वह लगातार आवाज उठाते रहे.
वैभव खुरानिया, निदेशक, आरएम ग्रीन सोल्यूशंस
गीतांजलि ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए 36 करोड़ दिये थे. लेकिन, उल्टे मेरे खिलाफ धोखाधड़ी कर 60 करोड़ का दावा ठोंक दिया गया. मुझे पूरे पैसे चुकाने पड़े.
दिग्विजय सिंह जडेजा, फ्रेंचाइजी, भावनगर
मेहुल चोकसी कम दाम वाले हीरों को ऊंचे दाम पर मुझे दे रहा था. मैंने जब फ्रेंचाइजी की रकम वापस करने को कहा, तो मुझे एक भी पैसा नहीं दिया गया.
हरि प्रसाद एसवी, गीतांजलि के फ्रेंचाइजी, बेंगलूरु
फ्रेंचाइजी देने में गड़बड़ी की जाती थी. जानबूझकर फ्रेंचाइजी को ऐसे सामान भेजे जाते, जो बिक ही नहीं पाये. जब मैं विरोध किया, तो उल्टे मुझे फंसा दिया गया.
संतोष श्रीवास्तव, पूर्व एमडी, गीतांजलि ज्वेलर्स
सीवीसी के समक्ष पेश होंगे बैंक के सीइओ
पीएनबी घोटाले की जांच अब सीवीसी करेगा. सीवीसी ने पीएनबी तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को समन जारी कर कहा है कि वह 19 फरवरी से पहले आयोग के सामने पेश हों. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के एमडी और सीइओ सुनील मेहता सोमवार को सीवीसी के सामने पेश होंगे. उनके साथ पीएनबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. वहीं, वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी पेश होंगे. बैंक के सतर्कता अधिकारी सीवीसी को प्रेजेंटेशन के जरिये यह समझायेंगे कि कैसे पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया.
कांग्रेस का आरोप
चौकीदार सो रहा और चोर देश की संपत्ति चुराकर चंपत हो रहे : सिब्बल
कांग्रेस ने पीएनबी घोटाले के लिए शनिवार को भाजपा नीत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वह देश के चौकीदार होते हुए ‘सो रहे हैं’ और चोर देश की संपत्ति चुराकर चंपत हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा सभी शपथपत्र राजग सरकार के तहत हस्ताक्षरित किये गये. सरकार घोटाले को होने से रोकने में नाकाम रही. सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री उनकी विदेश यात्राओं में उनके साथ गये लोगों के ब्योरों का खुलासा क्यों नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कारोबार में सुगमता की बात करते हैं.
भाजपा की सफाई
यूपीए के दौरान हुआ था घोटाला, नीरव मोदी पर हो रही कार्रवाई : निर्मला
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया. भाजपा ने कहा कि यह घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भले ही नीरव मोदी देश से भागने में सफल रहा हो, पर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. हम घोटालेबाजों को देश से भागने में मदद नहीं कर रहे हैं,
बल्कि भाजपा सरकार उन्हें पकड़ रही है. उन्होंने कहा कि नीरव की कंपनी के लोन की शर्तें भी यूपीए सरकार ने आसान बनायी. नीरव ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को फायदा पहुंचाया. फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल प्रालि नीरव की कंपनी है. उन्होंने इसे अद्वैत होल्डिंग से खरीदा था. अद्वैत होल्डिंग में 2002 से सिंघवी की पत्नी अनिता सिंघवी शेयरहोल्डर थी.
