कोलकाता. सीबीआइ ने बड़ाबाजार के एक निजी बैंक में 15 करंट अकाउंट खोलकर सात करोड़ रुपये का कालाधन सफेद करने के मामले में बैंक के डिप्टी मैनेजर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. बैंक के उप प्रबंधक अमितेश कुमार सिन्हा, टैक्स कंसल्टेंट (कर सलाहकार) संजय जैन और फर्जीवाड़े में शामिल एक अन्य आरोपी मनोज कुमार मंडल उर्फ मनोज गुप्ता को सीबीआइ की भ्रष्टाचार रोधी शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है. गुरुवार को आरोपियों को बैंकशॉल कोर्ट स्थिति विशेष सीबीआइ अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की सीबीआइ हिरासत में भेज दिया गया.
सात करोड़ रुपये का मामला बड़ाबाजार के कलाकार स्ट्रीट स्थित एक प्रमुख निजी बैंक का यह मामला है. जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जानकारी मिली कि बैंक की शाखा में नयी कंपनियों के नाम पर 15 नये करंट अकाउंट खोलकर उनमें सात करोड़ रुपये डाले गये और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिये अन्य खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया. इस सूचना के बाद इडी की टीम ने बैंक के डिप्टी मैनेजर अमितेश सिन्हा से पूछताछ की तो सेल्स टैक्स कंसल्टेंट संजय जैन का नाम सामने आया.
संजय जैन कमीशन लेकर कथित तौर पर अलग-अलग लोगों से रुपये लेकर कंपनी का अकाउंट खुलवाकर रकम जमा करवाता था. पूछताछ में एक अन्य तीसरे आरोपी मनोज कुमार मंडल का नाम सामने आया. आरोप है कि वह अकाउंट खोलने के लिए कागजात तैयार करने में शामिल था. तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूत हाथ लगने के बाद इडी ने इन्हें सीबीआइ को सौंप दिया. पूछताछ के बाद सीबीआइ ने तीनों को गिरफ्तार कर गुरुवार को अदालत में पेश किया. सीबीआइ सूत्रों का कहना है कि बैंक के डिप्टी मैनेजर ने इतनी बड़ी राशि जमा होने के बावजूद जांच एजेंसी को सूचना नहीं दी. इससे उसकी मिलीभगत भी साफ झलकती है. जमा कराये गये रुपये किन लोगों के हैं, यह पता लगाने की सीबीआइ कोशिश कर रही है.
