पटना: देश के कई राज्यों में कुछ नॉन बैंकिंग कंपनियां ऐसी हैं, जो सिर्फ ‘पोंजी स्कीम’ (वैसी वित्तीय योजनाएं जिन्हें सिर्फ ठगी के मकसद से एनबीसी चलाती हैं) के जरिये लोगों से पैसे ठगने का काम करती हैं. इन कंपनियों को कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम की श्रेणी में रखा जाता है.
ऐसी कंपनियों के वित्तीय मामलों के लेन-देन की मॉनीटरिंग सेबी करता है. सेबी ने सिर्फ सीआइएस के तहत काम करनेवाली 51 एनबीसी को ब्लैकलिस्टेड किया है. इन कंपनियों में लोगों को पैसा जमा नहीं करने या जमा पैसे को जल्द निकाल लेने की सलाह दी है.
कई कंपनियां कई जिलों में काम कर रही हैं. इससे पहले भी 72 फर्जी एनबीसी कंपनियों की सूची जारी की गयी थी, लेकिन इसमें सीआइएस,शेयर या डिवेंचर्स और अन्य सभी तरह से ठगी करने वाली कंपनियों का नाम था. इस बार की सूची में सिर्फ सीआइएस वाली कंपनियों का नाम है. हाल में ‘पीएसीएल’ नामक एनबीसी के 10 जिलों में कार्यालयों पर छापेमारी कर सील किया गया था. कंपनी पर करीब 29 हजार करोड़ रुपये घोटाले का आरोप है.
रहें सतर्क, करें एफआइआर : ये कंपनियां अपनी मौजूदगी की सूचना संबंधित जिला कार्यालय में नहीं देती हैं. इससे इनकी जानकारी सरकार को तभी होती है,जब ये फरार हो जाती हैं. इसलिए इन कंपनियों के प्रति लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है. अगर किसी कंपनी में किसी ने निवेश कर रखा है,तो इसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करायें.
सेबी की वेबसाइट पर कंपनियों की सूची देख सकते हैं या सेबी के टॉल फ्री नंबर 18002667575/18002227575 पर भी जानकारी ले सकते हैं.
फर्जी कंपनियों की सूची
सन प्लांट एग्रो लिमिटेड
एनजीएचआइ डेवलपर्स इंडिया लि
एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स लि
नाइसर ग्रीन फॉरेस्ट लि
मैत्रेय सर्विस प्राइवेट लि
ओसियंस कोन्नोआयर्स ऑफ आर्ट लि
श्रद्धा रियलिटी इंडिया लि
केन इन्फ्राटेक लि
अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियलिटी लि
सुमंगल इंडस्ट्रीज लि
एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लि
साई प्रसाद फूड लि
साई प्रसाद प्रोपर्टीज लि
मैत्रेय प्लॉटर्स एंड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लि
एमवीएल लिमिटेड
समरुद्धा जीवन फूड्स इंडिया लि
सर्वहित हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि
ओरियेंट रिसॉर्ट (इंडिया) प्राइवेट लि
किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लि
ग्रीन रे इंटरनेशनल लिमिटेड
रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लि
इकोग्रीन रीयलस्टेट (इंडिया) लि
पीयर्स एलाइड कॉरपोरेशन लि
ग्रीन बड एग्रो फॉर्म लि
केबीसीएल इंडिया लि
ऐडेल लैंडमार्क लि (इरा लैंडमाकर्स लि)
जेएसआर डेयरीज लि
निखारा भारथ कंस्ट्रक्शन कंपनी लि
हलधर रियलिटी एंड इंटरप्राइजेज लि
रोज वैली रीयल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि
बीटेल लाइवस्टोक्स एंड फॉमर्स लि
रैमेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
रीमैक रीयल्टी इंडिया लि
सनसाइन एग्रो ग्लोबल लि (सनसाइन फॉरेस्ट्री प्राइवेट लि)
एली मल्टी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लि
साई प्रसाद कॉरपोरेशन लि,
नाइसर ग्रीन हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि
धनोल्टी डेवलपर्स लि
जेएसवी डेवसपर्स इंडिया लि
एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेयर्स इंडिया
शुभम क्रोती फूड्स प्राइवेट लि
विश्व रीयल एस्टेट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया
आइएचआइ डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
पीएसीएल, स्टेप अप मार्केटिंग प्राइवेट लि
एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स
जीएन डेयरीज लिमिटेड, शीन एग्रो एंड प्लांटेशन लि
गरिमा रीयल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड
राघव कैपिटल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि
श्री साईं स्पेस क्रिएशन लिमिटेड.
