मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने कर्मचारियों को बनाया निदेशक, फिर उनके बैंक खाते को करने लगा ऑपरेट

100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने अपने कर्मचारियों को अलग-अलग कंपनियों में निदेशक बनाया. इसके बाद उनके निजी बैंक खातों पर कब्जा कर उन्हें ऑपरेट करने लगा. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से की जा रही जांच में तिवारी के इस कारनामे की जानकारी मिली है. जांच में पाया गया कि मिड डे मील के 100 करोड़ रुपये भानु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर होने के बाद बैंक की ओर फोन कर संजय तिवारी और सुरेश कुमार को इसकी जानकारी दी गयी थी.

साथ ही ई-मेल से भी गलती से पैसा ट्रांसफर होने की जानकारी दी गयी थी, लेकिन संजय तिवारी व सुरेश कुमार ने मिल कर यह फैसला किया कि वे बैंक नहीं जायेंगे और इस रुपये का इस्तेमाल अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए करेंगे. इसके बाद संजय तिवारी ने मिड डे मिल के पैसों में से 53 करोड़ दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया.

जांच में यह भी पाया गया कि संजय तिवारी ने अपने कर्मचारी मनीषा टोप्पो और एकता को अपनी अलग-अलग कंपनियों में निदेशक बना रखा था. इन कंपनियों में एसएसआर इंजीकॉम प्रालि, यूटीएस हॉस्पिक प्रालि, यूटीएस फेस्टिविटी प्रालि, यूटीएस डिजिटाइजेशन प्रालि का नाम शामिल है. संजय तिवारी ने ही इन कंपनियों को बनाने के लिए दो-दो लाख रुपये की पूंजी दी थी. उसने अपने कर्मचारी मनीषा टोप्पो को इसमें से चार और एकता को पांच कंपनियों में निदेशक बनाया था.

हालांकि, वह खुद इन कंपनियों के बैंक खातों को ऑपरेट करता था. उसने मनीषा टोप्पो के चार निजी बैंक खातों और एकता के दो बैंक खातों पर भी कब्जा कर रखा था. उसने एकता के आइसीआइसीआइ बैंक के खाते में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किये थे. इस पैसे से एकता के नाम पर ही दो स्कूटी और एक ‘हुंडई वेरना’ कार खरीदी गयी थी. यह कार संजय तिवारी के कब्जे में ही रहती थी.

संजय तिवारी के कब्जेवाले बैंक खातों का ब्योरा

बैंक–निजी खाता नंबर

एक्सिस बैंक–916010065367369

यूनियन बैंक–708202010005066

यूनियन बैंक–7082021004968

आइसीआइसीआइ–017501537243

इलाहाबाद बैंक–50214862641

इंडसइंड–156203059736

बैंक–कंपनियों का खाता

एचडीएफसी–50100380537982

यस बैंक–8063300003796

यस बैंक–008051100011911

यस बैंक–8063300003786

इंडसइंड–251026955555

इंडसइंड–258051999999

इंडसइंड–2588809613891