तीनों आरोपी दक्षिण कोलकाता के ठाकुरपुकुर स्थित डायमंड पार्क प्लाजा एवं बरिशा के एनडी दत्ता रोड के निवासी हैं. पुलिस ने बताया कि रिश्ता फिसरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर तीनों निदेशकों ने सर्वेपार्क इलाके के निवासी शेख शाह आलम को कंपनी में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न देने का प्रलोभन दिया. इनके जाल में फंसकर शाह आलम ने 10 लाख 62 हजार रुपये का निवेश किया. 17 मार्च 2015 में दर्ज शिकायत में पर्णश्री थाना की पुलिस को शेख ने बताया कि काम समय पर पूरा होने के बावजूद उसे रिटर्न नहीं मिला. इसके बाद कई बार निदेशकों से रुपये मांगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली. फिर पर्णश्री थाना में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक स्थित दुर्गाचक थाना में भी तीनों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज है.
यह भी पता चला कि तीनों आरोपियों को सीआइडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद कोलकाता पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर तीनों आरोपियों को हिरासत में देने की मांग की. कोर्ट ने तीनों को 29 सितंबर तक कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया.
