कालाधन : 600 भारतीयों की सूची की जांच

नयी दिल्ली. भारतीयों द्वारा विदेश में जमा संदिग्ध कालेधन के एक और मामले में जांच एजेंसियां 600 नये नामों और पहचानों की जांच कर रही है. यह सूची पिछले वित्त वर्ष में एक ‘सूत्र’ ने भारत को प्रदान की थी. इन संदिग्ध खातों की सूचना वित्त मंत्रालय के केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीइआइबी) को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कर संबंधी मामलों में सूचनाओं के आदान-प्रदान की एक बहुस्तरीय व्यवस्था के तहत मिली थी. एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, सीइआइबी ने आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (इडी), वित्तीय आसूचना इकाई और राजस्व आसूचना निदेशालय को इन 600 मामलों से जुड़े आंकड़े भेजे हैंं, ताकि संबद्ध कानूनों के तहत इनकी आगे जांच की जा सके. ये अलग-अलग एजेंसियां कर चोरी, मनी लांडरिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियमों के उल्लंघनों की जांच करती हैं.