जमशेदपुर : आयकर विभाग ने सर्किट हाउस में पवन पाेद्दार, जुगसलाई में चिंटू भालाेटिया आैर कदमा निवासी चंदन मित्तल के प्रतिष्ठान, संस्थान आैर आवास में मंगलवार काे छापेमारी की. इन उद्यमियों के 12 ठिकानों पर की गयी छापेमारी में आयकर विभाग काे 45 लाख रुपये से अधिक नकद, 50 कराेड़ रुपये से अधिक के शेयर के कागजात व 200 कराेड़ रुपये के रियल स्टेट के बेनामी साैदाें के बारे में पुख्ता जानकारियां मिली हैं. आयकर विभाग की टीम ने छापे के दाैरान 100 से अधिक बैंक
तीन उद्यमियों के 12 ठिकानों पर…
अकाउंट बरामद किये हैं, जिनमें से कई बेनामी हैं. इसके साथ-साथ कई बैंक लॉकराें का भी पता चला है. बैंक लॉकर आैर अकाउंट काे फ्रीज करा दिया गया है. 2-3 दिनाें में उनकी गणना का काम किया जायेगा.
मंगलवार सुबह करीब नाै बजे शुरू हुई छापेमारी के देर रात जारी रही. आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयुक्त श्याम कुमार के निर्देश पर शुरू की गयी छापेमारी का नेतृत्व विभाग के उप निदेशक विजय कुमार कर रहे थे. विभागीय जानकारी के मुताबिक उक्त तीनाें व्यवसायियाें के संबंध में आयकर विभाग पिछले कुछ माह से लगातार जानकारियां जुटा रहा था. उक्त लाेगाें ने कहां-कहां निवेश किये हैं, इसकी जानकारियां भी विभाग काे मिल गयी थीं. उद्यमियों द्वारा आयकर खुलासे में इन सभी जानकारियाें काे छिपाया गया था, जिसके बाद उनके यहां विभाग ने कार्रवाई की.
जुगसलाई निवासी चिंटू भालाेटिया के चार आैर सर्किट हाउस निवासी पवन पाेद्दार के तीन इंडक्शन प्लांट हैं, जबकि कदमा निवासी चंदन मित्तल का रियल स्टेट का काराेबार है. जुगसलाई निवासी चिंटू भालाेटिया के आवास, कार्यालय रानी सती फर्म, के अलावा चांडिल स्थित इंडक्शन प्लांट समेत तीन ठिकानाें, पवन पाेद्दार के सर्किट हाउस स्थित आवास, कार्यालय, धालभूमगढ़ आैर एनएच स्थित इंडक्शन प्लांट, समेत साथ सात ठिकानाें पर, जबकि बिल्डर चंदन मित्तल के कदमा कार्यालय आैर आवास पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गयी.
दो चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तरों में भी छापे : आयकर विभाग ने व्यापारियाें से जुड़े हुए दाे चार्टर्ड एकाउंटेट आरके दुआ आैर जुगसलाई के अजय कुमार सिंह के कार्यालय में भी छापामारी की. इसके अलावा कुछ चाटर्ड एकाउंटेंट काे समन जारी कर बुधवार काे कार्यालय में बुलाया गया है.
चांडिल व जमशेदपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई, सीए भी शिकंजे में
इनके ठिकानों पर छापेमारी
चिंटू भालाेटिया, पवन पाेद्दार आैर चंदन मित्तल.
फरजी कंपनियां आैर बैंक अकाउंट: विभागीय अधिकारियाें ने बताया कि 50 कराेड़ से अधिक की बेनामी खरीद के कागजात बरामद किये गये हैं. इसके अलावा 100 ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं, जाे दूसरे-दूसरे के नामों पर हैं. इन खाताें में बड़ी राशि जमा है.
बैंक अधिकारियों ने नियम को ताक पर रख खोले खाते: जब्त किये गये खाताें के अध्ययन से पता चला है कि उन्हें खुलवाने में केवाइसी नाॅर्म्स का पालन नहीं किया गया है. अधिकारियाें की मिलीभगत से फरजी तरीके से बैंक खाते खाेलने के भी सबूत मिले हैं.
फरजी कंपनियां भी बनायी गयीं: इनमें सीए की भूमिका गंभीर बतायी जा रही है. उद्यमियों द्वारा फरजी कंपनियां बनायी गयी हैं. ये कंपनियां जमीन पर कहीं नहीं है, इनके खाताें का इस्तेमाल सिर्फ रुपयों के उलट-फेर में किया जा रहा है.
तीन उद्यमियों के 12 ठिकानाें पर छापेमारी के दाैरान अवैध काराेबार के बड़ी संख्या में कागजात बरामद हुए हैं. 45 लाख से अधिक नकद, 100 बेनामी बैंक अकाउंट, कई बेनामी कंपनियां व शेयर काराेबार से जुड़े कागजात बरामद किये गये हैं. उक्त लाेग इंडक्शन व रियल स्टेट से जुड़े हैं. कुछ सीए काे भी समन जारी कर कार्यालय बुलाया गया है. काले काराेबार में बैंक अधिकारियाें की मिलीभगत भी मालूम पड़ रही है. केवाइसी काे पूरा किये बिना बैंक खाते खाेले व बंद किये गये हैं. बैंक अधिकारियाें के खिलाफ आरबीआइ से लिखित शिकायत की जायेगी.
विजय कुमार, उप निदेशक (आयकर विभाग)
