अमीनाबाद थाना में 14 मार्च 2017 को तरविंदर सिंह के बयान पर अमन कुमार श्रीवास्तव, अमन की पत्नी पूनम सिन्हा तथा अमन के पिता विष्णुनाथ श्रीवास्तव, निक्की कुमारी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था. पुलिस इसी मामले में कंपनी की कर्मचारी निक्की कुमारी उर्फ निक्की सिंह को छह जून 2017 को गोलमुरी आकाशदीप प्लाजा में छापेमारी कर कंपनी के कार्यालय से गिरफ्तार कर यूपी ले गयी थी. निक्की अभी जमानत पर है.
तरविंदर ने उन पर भरोसा कर 26 मई 2016 को पांच लाख रुपये सर्विसेज इंडिया के खाता में ट्रांसफर कराया. कुछ दिन बाद अमन ने फोन पर सर्विसेज इंडिया कंपनी को बंद कर स्नेपड्रॉइड इंडिया (ओपीसी) प्रा. लि के खाता में 30 लाख रुपये ट्रांसफर कराये. निर्धारित अवधि तक मोबाइल फोन नहीं भेजने पर वह (तरविंदर) आकाशदीप प्लाजा अमन के कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी पत्नी, पिता तथा निक्की कुमारी ने माल भेज देने की बात कर लौटा दिया.
