मामले में नामजद आरोपी फारुक के रिश्तेदार, नुरुल हक, समसुल हक, युसूफ अली, इकबाल तथा यशोदा ग्रुप कंपनी के सीएमडी पीसी गांगुली व अन्य की तलाश कर रही है. सभी के खिलाफ मानगो थाना में 26 जुलाई को जाकिरनगर रोड नंबर 19 निवासी तरनूम नाज के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था. मामले में बताया गया है कि कंपनी का स्थानीय कार्यालय मानगो मेन रोड स्थित शक्ति अपार्टमेंट के प्रथम तल्ला में चल रहा था.
यशोदा ग्रुप अॉफ कंपनी का मेन ब्रांच दमदम कोलकाता में है, जिसके प्रबंध निदेशक सह चेयरमैन पूर्ण शंकर गांगुली हैं. जमशेदपुर में क्षेत्रीय शाखा का संचालन बतौर प्रबंधक मो शौकत अली फारूक अपने सगे भाइयों मो नुरूल हक, युसुफ अली, समशुल, इकबाल के सहयोग से कर रहा था. कंपनी द्वारा नियुक्त स्थानीय एजेंटों एवं एजेंटों के सगे संबंधियों ने मानगो अौर पूरे जमशेदपुर में सैकड़ों लोगों से रुपये वसूलकर कंपनी में जमा कराया. समयावधि पूरी होने पर एजेंटों द्वारा क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक से पैसे की मांग की गयी तो पैसे लौटाने से इनकार करते हुए स्थानीय कार्यालय बंद कर सभी फरार हो गये.
