नयी दिल्ली : आयकरविभाग ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में आज छापा मार कर 20जाली कंपनियों के खाते का पता लगाया. इन खातों में 60 करोड़ रुपये नकदी जमा कराये गये हैं. कहा जा रहा है किये खाते दिल्ली के एक ज्वेलर्स के हैं और उसके यहां भी आज छापेमारी की जा रही है.
Noida: Visuals of Axis bank in Noida sec 51 where Income Tax Dept raided & found accounts of 20 fake companies with over Rs 60 Cr in them pic.twitter.com/wtH4Xqs3eI
— ANI (@ANI) December 15, 2016
मालूम हो किइससेपूर्व भी एक्सिस बैंक के 44 जाली खातों का खुलासा हुआ था, जिसमें 100 करोड़ रुपये जमा कराये गये थे.यह छापेमारी दिल्ली के चांदनी चौक शााखा में की गयी थी. अवैध गतिविधि में शामिल होने के कारण बैंक के 19 कर्मियों व अधिकारियों को सस्पैंड किया. अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने केआरोप में एक्सिस बैंक के दो अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व में गिरफ्तार भी किया है.
प्राप्तजानकारीके अनुसार, दिल्ली की ज्वेलरी कंपनी ने यहां 20 खाते खुलवाये, जिसमें तीन खाते मजदूरों के हैं. इन खातों को खोलने में केवाइसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गयी. खाते खुलवाने के बाद उसमें पैसे डाले गये और फिर आरटीजीएस कर उसे ज्वेलरी कंपनी को ट्रांसफर किया गया.
