रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. साथ ही इसकी जानकारी ट्रिब्यूनल को दी है.
मामले की जानकारी देते हुए इडी की ओर से कहा गया है कि पूर्व मंत्री ने नयी दिल्ली स्थित सुशांत लोक, बेसटेक सेंट्रल स्कवायर, ब्लॉक-जी, फेज-2 भवन में व्यावसायिक भवन संख्या 204 और 205 तथा गुड़गांव स्थित बेसटेक साइबर पार्क में व्यावसायिक भवन संख्या 811 और 812 खरीदा था. दो व्यावसायिक भवनों की खरीद सोनांचल बिल्डकॉन और दो की खरीद अंगेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर की गयी थी. अंगेश ट्रेडिंग के नाम पर खरीदे गये दो व्यावसायिक भवन खाली थे.
जबकि सोनांचल के नाम खरीदे गये व्यावसायिक भवनों को किराये पर दिया गया था. किराये की रकम पाने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (दयानंद बिहार शाखा) में खाता खोला था. सीबीआइ ने इस बैंक खाते को फ्रिज कर दिया था. इसमें 1.15 करोड़ रुपये थे. सीबीआइ की इस कार्रवाई के बाद भानु ने किराये की रकम पाने के लिए एक्सिस बैंक ( अशोक निकेतन शाखा) में दूसरा बैंक खाता खोला.
इसमें करीब 35 लाख रुपये जमा हुए थे. इडी द्वारा इस पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग की जांच शुरू किये जाने के बाद एक्सिस बैंक के खाते से राशि की निकासी कर ली गयी. बैंकों से जानकारी मांगे जाने के बाद इडी को इस बात की जानकारी मिली. पूर्व मंत्री की यह कार्रवाई मनी लाउंड्रिंग से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ का है.
