बड़ी कार्रवाई. एक्शन में इडी और सीबीआइ, शुरू हुई धर-पकड़
पीएनबी में घोटाला
नयी दिल्ली/मुंबई : सीबीआइ ने पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े के मामले में शनिवार को बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. दो अन्य लोगों में पीएनबी के ब्रैडी रोड स्थित शाखा के सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खराट और नीरव मोदी की कंपनी के अधिकारी हेमंत भट शामिल हैं. तीनों से पूछताछ की जा रही है. मुंबई ब्रांच के पूर्व डिप्टी मैनेजर रहे गोकुलनाथ शेट्टी के कहने पर ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी गारंटी के बगैर जारी होते रहे.
उधर, सीबीआइ ने मुंबई में बैंक की ब्रैडी रोड स्थित शाखा पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किये हैं. इसी शाखा में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर नीरव मोदी व सहयोगी मेहुल चोकसी ने बैंकिंग सेक्टर के अब तक के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है. इडी ने भी 21 जगहों पर छापे मारे.
पंजाब नेशनल बैंक के…
सीबीआइ ने शेट्टी,नोज और हेमंत को स्थित विशेष अदालत में पेश किया. अदालत ने तीनों को तीन मार्च तक के लिए सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया है. सीबीआइ को पीएनबी के और अधिकारियों के संलिप्त होने का संदेह है.
एजेंसी ने कहा कि अभी तक इस पूरे घोटाले का सामने आना बाकी है. इस घोटाले का पूरा आकार, दूसरे आरोपियों की पहचान, उनकी भूमिका और घोटाले में पहुंचे धन का अंतिम लाभ कहां पहुंचा, इसका खुलासा होना बाकी है. विशेष अदालत के न्यायधीश एस आर तंबोली ने कहा कि इस घोटाले का देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. यह अपराध काफी गंभीर है,
इसलिए इसकी जांच के लिए पूरा समय मिलना चाहिए.
सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ ने शनिवार को बैंक के छह अधिकारियों से स्विफ्ट संदेश भेजने की प्रक्रिया, धन के अंतरराष्ट्रीय अंतरण के लिए बैंक द्वारा भेजी गयी अधिसूचनाओं और बैंक के आंतरिक सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के बारे में पूछताछ की. प्राथमिकी में शुरू में करीब 280 करोड़ रुपये से अधिक के आठ फर्जी लेनदेन के मामले दर्ज किये गये थे,
लेकिन बैंक से बाद में प्राप्त हुईं अन्य शिकायतों के आधार पर सीबीआइ का अब कहना है कि पहली प्राथमिकी में जांच के दायरे में आयी राशि 6,498 करोड़ रुपये की है, जो शेट्टी और खराट द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरीके से 150 साख पत्र (एलओयू) जारी करने से जुड़ी है.
बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड में इडी के छापे
शेट्टी, मनोज और हेमंत को विशेष कोर्ट ने तीन मार्च तक सीबीआइ हिरासत में भेजा.
21 ठिकानों पर छापा तीसरे दिन
25 करोड़ के हीरे-जेवरात जब्त
5,674 करोड़ की संपत्ति जब्त
09 खाते आयकर विभाग ने सील किये चोकसी व गीतांजलि जेम्स के
हम घोटालेबाजों को देश से भागने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा सरकार उन्हें पकड़ रही है. वह राहुल गांधी ही थे जिन्होंने नीरव मोदी के एक प्रचार कार्यक्रम में शिरकत की थी.
– निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री
