जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वाली नन बैंकिंग कंपनियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. सीबीआइ ने गुरुवार को 27 कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी ली.
देवघर: निवेशकों को कराेड़ों रुपये का चूना लगाने वाली 27 नॉन बैंकिंग कंपनियों की शाखाओं पर गुरुवार को सीबीआइ ने छापे मारे. सीबीआइ धनबाद, रांची व पटना की कुल 28 टीमों ने आठ घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये गये. इसमें कंपनी से जुड़े दस्तावेज, लेजर, कैश बुक, हार्डडिस्क, डाटा, सीपीयू, रजिस्टर, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को पूरा ब्यौरा व बैंक खाता आदि शामिल है. सुबह 11 बजे जिला प्रशासन दंडाधिकारी की उपस्थिति में सभी 27 नॉन बैंकिंग शाखाओं का सील तोड़ा गया व उसके बाद छानबीन हुई. छापेमारी का नेतृत्व सीबीआइ धनबाद के डीएसपी आरके सिन्हा कर रहे थे.
दस्तावेजों को अपने साथ ले गयी टीम
छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों को सीबीआइ धनबाद की टीम अपने साथ ले गयी. धनबाद में पुन: इन दस्तावेजों की जांच की जायेगी. नन-बैंकिंग कंपनी से संबंधित मामलों की जांच सीबीआइ धनबाद कर रही है.
नन-बैंकिंग कंपनियों पर आरोप
एफआइआर के अनुसार, इन सभी कंपनियों पर अवैध रूप से लोगों से लोक जमा स्वीकार करने का आरोप है. ये कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 193 एक्ट नं-2 ऑफ 1934) की धारा 58बी, द सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एक्ट 1992(एक्ट न-15 ऑफ 1992) की धारा 15(ए), 15(सी), 15(डी), 15(इ), 15(एफ), 15(जी), 15(एच), 15(एचए), 15(एचबी), द कंपनी एक्ट 1956 की धारा 59, द प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8 एवं 10, प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 4 के उल्लंघन के दोषी हैं. इन संस्थाओं के लोगों ने झूठे प्रलोभनों व षड्यंत्र कर तथा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर अवैध वसूली की है.
यहां हुई छापेमारी
1. केयर विजन म्युचुअल बेनीफिट
2. सुराहा माइक्रो फाइनेंस
3. सन प्लांट एग्रो गुप लि.
4. प्रयाग इन्फोटेक हाइ राइज लि.
5. साईं प्रसाद प्रोपर्टीज लि.
6. फेडरल एग्रो कॉमर्शियल लि
7. गुलशन निर्माण इंडिया लि.
8. तिरूबालाजी राइजिंग रियल स्टेट
9. एलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लि
10. धनोलटी डेपलपर्स लि
11. कोलकाता वियर इंडस्ट्री लि
12. संकल्प ग्रुप ऑफ कंपनीज
13. वियर्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड
14. रूफर्स मार्केटिंग लि
15. सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि.
16. रमल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
17. इनॉरमस इंडस्ट्रीज लि.
18. एक्सेला इन्फ्रा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
19. गीतांजलि उद्योग लिमिटेड
20. एमपीए एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट्स
21. जुगांतर रियल्टी लिमिटेड
22. एटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज
23. मातृभूमि मैनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग (आइ) लि
24. रोज वैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि
25. बर्द्धमान सन्मार्ग वेलफेयर सोसायटी
26. अपना परिवार एग्रो फॉर्मिंग डेवलपर्स लिमिटेड
27. वारिस ग्रुप एंड अर्सदीप फाइनांस लि
