रांची, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता व मुंबई में सर्च
रांची : आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने बुधवार को त्रिवेणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता और मुंबई स्थित 13 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी सुबह नौ बजे से शुरू हुई. इस दौरान आयकर विभाग को विभिन्न प्रकार के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं.
अधिकारियों का दल इन दस्तावेजों की जांच कर रहा है. बुधवार शाम तक कंपनी के विभिन्न ठिकानों से 25 लाख रुपये भी जब्त किये गये. एक दर्जन से अधिक बैंक खातों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गयी है. कंपनी का संचालन अखिलेश पांडेय, मिथिलेश पांडेय और रामदेव पांडेय सहित अन्य लोगों के जिम्मे है.
100 करोड़ मिले, रिटर्न में 10-20 हजार का मुनाफा दिखाया : आयकर विभाग जमशेदपुर के उप निदेशक विजय कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच से आयकर विभाग को इस बात की जानकारी मिली है कि कंपनी को विभिन्न व्यापारिक स्रोतों से 100 करोड़ से अधिक मिले हैं. पर कंपनी ने आयकर रिटर्न में 10-20 हजार रुपये के मुनाफे का ही उल्लेख किया है. आयकर विभाग को आशंका है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है.
आयकर विभाग ने बोकारो में बीएसएल के पूर्व अधिशासी निदेशक एसएनपी सिंह के को-आॅपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास संख्या 252 में छापेमारी की. एसएनपी सिंह डिवाइन कंपनी के निदेशक के पद काम कर चुके हैं. बताया जाता है कि डिवाइन कंपनी त्रिवेणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी है. चास के सोलागीडीह में त्रिवेणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अपार्टमेंट के निर्माण का काम चल रहा है.
जमशेदपुर में चाैका स्थित प्लांट से सभी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क आैर कागजात काे जब्त किया गया है. बिष्टुपुर स्थित कार्यालय से विभिन्न स्थानाें पर किये गये निवेश की जानकारी हासिल की गयी है. इसके अलावा वहां से भी काफी कागजात जब्त किये गये है. जिसकी जांच की जायेगी.
क्या करती है कंपनी
त्रिवेणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मुख्य काम भवन निर्माण करना है. कंपनी इसके अलावा छड़ और स्टील का व्यापार भी करती है. ग्रुप के अखिलेश पांडेय भोजपुरी फिल्म निर्माण से भी जुड़े हैं. इस ग्रुप की ओर से जमशेदपुर में डिवाइन एलाय इंडस्ट्रीज, डिवाइन विद्युत और जूही इंडस्ट्रीज के नाम से व्यापार किया जाता है.
कहां-कहां हुई छापेमारी : कंपनी के रांची स्थित चार ठिकाने, जमशेदपुर में पांच ठिकाने, कोलकाता में दो और बोकारो व मुंबई में एक-एक ठिकानों पर छापेमारी हुई.
मुंबई में थे अखिलेश पांडेय
आयकर के अधिकारी रांची के अशोक नगर स्थित रोड नंबर-एक स्थित अखिलेश पांडेय के मकान और दफ्तर पहुंचे. अखिलेश पांडेय के मुंबई में होने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और रांची आने को कहा.
आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के क्लब रोड स्थित डिवाईन हाउस नामक भवन के दफ्तर सह आवास में भी छापेमारी की. जमशेदपुर स्थित कंपनी के कार्यालय के अलावा छड़ के कारखानों में भी छापा मारे. कंपनी को एकाउंटेंट के बोकारो स्थित आवास के अलावा कोलकाता और मुंबई स्थित कार्यालय पर भी छापेमारी की गयी.
